Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

01.03.2016

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.03.2016.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.03.2016.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

3. Об одобрении предварительного Отчета по управлению рисками за 2015 год.

4. Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита за 2 полугодие 2015 года.

5. Об одобрении обновленного плана работы Департамента внутреннего аудита на 1 полугодие 2016 года.

6. Об одобрении мотивационной карты Департамента внутреннего аудита.

7. Об одобрении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев.

8. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

9. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме заочного голосования.

10. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

11. О рекомендациях по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета.

12. О пересмотре действующих редакций внутренних документов Банка, регламентирующих оплату труда.

13. Об оценке Наблюдательного Совета.

14. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

15. Об одобрении Стратегии развития Банка.

16. Об одобрении Бюджета Банка на 2016 год.

17. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

18. Об утверждении даты следующего заседания Наблюдательного Совета Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 01 марта 2016 г. М.П.