Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

30.06.2010

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3.Место нахождения эмитента107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4.ОГРН эмитента1027739555282
1.5.ИНН эмитента7734202860
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mkb.ru
2. Содержание сообщения
«Сведения о решениях единственного акционера Банка»
2.1. Вид общего собрания: в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.   
2.2. Форма проведения общего собрания: решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», в лице Генерального директора ООО «Концерн «РОССИУМ» И.Н. Нартовой, действующего на основании Устава.  
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2010 года, место принятия решений - 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 34, а/п №8.
2.4. Кворум общего собрания: голосования не проводилось. Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: голосования не проводилось. Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.
2.6.Формулировки решений, принятых единственным акционером Банка:
2.6.1.  Утвердить отчет Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2009 год и заключение Ревизионной комиссии о достоверности представленных на утверждение единственному акционеру Банка годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2009 год.
2.6.2. Утвердить:
– годовой отчет о деятельности Банка за 2009 год;
– бухгалтерский баланс Банка за 2009 год;
– отчет о прибылях и убытках Банка за 2009 год.
 Признать работу Правления Банка в 2009 году удовлетворительной.
2.6.3. Утвердить следующее распределение прибыли Банка за 2009 год:
– резервный фонд – 474 419 968-24 (Четыреста семьдесят четыре миллиона четыреста девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей 24 копейки).
2.6.4. Дивиденды по акциям Банка за 2009 год не начислять и не выплачивать.
2.6.5. Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка следующих лиц:
Санди Васи;
Ричард Дамьен Гласспул;
Левински Генадий;
Авдеев Роман Иванович;
Николашин Александр Николаевич;
Нартова Ирина Николаевна.
Предоставить Председателю Правления А.Н. Николашину право подписать уведомление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
Поручить Председателю Правления А.Н. Николашину обеспечить направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета Банка в установленном порядке.
2.6.6. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка следующих лиц:
Чиж Любовь Николаевна – главный бухгалтер ООО «Концерн «РОССИУМ» (председатель комиссии);
Беляев Геннадий Борисович           – пенсионер (член комиссии);
Чижикова Елена Михайловна – юрисконсульт ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (член комиссии).
2.6.7. Утвердить в качестве аудиторской организации Банка на 2010 год:
- Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ») – для аудита отчетности в соответствии с МСФО.
- Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма  «АОРА» – для аудита отчетности в соответствии с РСБУ.

2.7. Дата составления Решения единственного акционера Банка: 30 июня 2010 года.
3. Подпись
Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
А.Н. Николашин
30 июня 2010 г. М.П.