Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

25.06.2009

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3.Место нахождения эмитента107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4.ОГРН эмитента1027739555282
1.5.ИНН эмитента7734202860
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.mkb.ru
2. Содержание сообщения
«Сведения о решениях единственного акционера Банка»
2.1. Вид общего собрания: в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения приняты единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.
2.2. Форма проведения общего собрания: Решения приняты единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», в лице Генерального директора ООО «Концерн «РОССИУМ» И.Н. Нартовой, действующей на основании Устава.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2009 года, место принятия решений - 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 34, а/п №8.
2.4. Кворум общего собрания: Голосования не проводилось. Решения приняты единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Голосования не проводилось. Решения приняты единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.
2.6.Формулировки решений, принятых единственным акционером Банка:

2.6.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2008 год и заключение Ревизионной комиссии о достоверности представленных на утверждение единственному акционеру Банка годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2008 год.



2.6.2. Утвердить:
– годовой отчет о деятельности Банка за 2008 год;
– бухгалтерский баланс Банка за 2008 год;
– отчет о прибылях и убытках Банка за 2008 год.
    Признать работу Правления Банка в 2008 году удовлетворительной.


2.6.3. Утвердить следующее распределение прибыли Банка за 2008 год:
– резервный фонд – 667 726 830-56 (Шестьсот шестьдесят семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать рублей 56 копеек).


2.6.4. Дивиденды по акциям Банка за 2008 год не начислять и не выплачивать.


2.6.5. Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка следующих лиц:
Санди Васи;
Ричард Дамьен Гласспул;
Авдеев Роман Иванович;
Николашин Александр Николаевич;
Нартова Ирина Николаевна.
Предоставить Председателю Правления А.Н. Николашину право подписать уведомление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
Поручить Председателю Правления А.Н. Николашину обеспечить направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета Банка в установленном порядке.


2.6.6. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка следующих лиц:
Чиж Любовь Николаевна     –  главный бухгалтер ООО «Концерн «РОССИУМ» (председатель комиссии);
Беляев Геннадий Борисович – пенсионер (член комиссии);
Чижикова Елена Михайловна    – юрисконсульт ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (член комиссии).


2.6.7. Утвердить в качестве аудиторской организации Банка на 2009 год:
– Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ») – для аудита отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2.7. Дата составления Решения единственного акционера Банка: 25 июня 2009 года.
3. Подпись
Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
А.Н. Николашин
25 июня 2009 г. М.П.