Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

19.04.2016

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2016.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2016.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

3. Об утверждении Стратегии по управлению рисками и капиталом.

4. Об одобрении Отчета по управлению рисками за 2015 год.

5. Об одобрении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев.

6. Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита за I квартал 2016 года.

7. Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2016 года.

8. Об одобрении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита на основании мотивационной карты и размера вознаграждения для сотрудников и директора Департамента внутреннего аудита.

9. Об одобрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за I квартал 2016 года.

10. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по проведению аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

11. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

12. Об одобрении результатов оценки работы Наблюдательного Совета Банка.

13. Об одобрении отчета об оценке деятельности Правления Банка и определении вознаграждения членов Правления Банка за 2015 финансовый год.

14. Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана членов Правления Банка на 2016 год.

15. Об установлении фиксированной части оплаты труда отдельным членам Правления Банка.

16. Об оценке и вознаграждении Корпоративного секретаря.

17. Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на апрель 2016 года.

18. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

19. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

20. Об утверждении даты следующего заседания Наблюдательного Совета Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 19 апреля 2016 г. М.П.