Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

19.05.2016

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2016.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2016.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

2. О предварительном одобрении годового отчета Банка за 2015 год.

3. Об оценке кандидатов в Наблюдательный Совет Банка и о признании кандидатов в Наблюдательный Совет Банка независимыми директорами.

4. Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.

5. Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.

6. О рекомендациях по размеру вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.

7. О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторами Банка за 2015 год.

8. О предложении Общему собранию акционеров Банка одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Об утверждении формулировок решений, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.

10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и о порядке ее предоставления.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 19 мая 2016 г. М.П.