Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

20.04.2016

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в работе заседания приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка.

Приняли участие в заседании Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

Авдеев Р.И., Чубарь В.А. являются заинтересованными лицами и не принимали участия в голосовании по девятнадцатому вопросу повестки дня в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении Стратегии по управлению рисками и капиталом.

Об одобрении предварительного Отчета по управлению рисками за 2015 год.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об одобрении Отчета по управлению рисками за 2015 год.

Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2015 года.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об одобрении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита за I квартал 2016 года.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2016 года.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Об одобрении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита на основании мотивационной карты и размера вознаграждения для сотрудников и директора Департамента внутреннего аудита.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Об одобрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за I квартал 2016 года.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по проведению аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении результатов оценки работы Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении отчета об оценке деятельности Правления Банка и определении вознаграждения членов Правления Банка за 2015 финансовый год.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана членов Правления Банка на 2016 год.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Об установлении фиксированной части оплаты труда отдельным членам Правления Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Об оценке и вознаграждении Корпоративного секретаря.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на апрель 2016 года.

«ЗА» – 7 (Семь) голосов, в том числе: Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов, в том числе: Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении даты следующего заседания Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся конъюнктуру на международном и российском рынках при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 18.04.2016 №03.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Стратегию по управлению рисками и капиталом.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Одобрить Отчет по управлению рисками за 2015 год.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Одобрить основные критерии оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результаты проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита за I квартал 2016 года согласно приложению 1.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Одобрить план работы Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2016 года согласно приложению 2.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Одобрить результаты самооценки Департамента внутреннего аудита на основании мотивационной карты согласно приложению 3 и размер вознаграждения для сотрудников и директора Департамента внутреннего аудита согласно приложению 4.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Одобрить Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за I квартал 2016 года согласно приложению 5.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты услуг Акционерного общества «КПМГ», аудитора финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за I квартал 2016 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в размере не более 2 800 000 (Двух миллионов восьмисот тысяч) рублей (не включая НДС и затраты на стандартные расходы).

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка, согласно протоколу заседания данного комитета от 19.04.2016 №02.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить результаты оценки работы Наблюдательного Совета Банка.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

13.1. Одобрить отчет об оценке деятельности Правления Банка согласно приложению 6;

13.2. Не выплачивать вознаграждения членам Правления Банка за 2015 год.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить список ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусный план членов Правления Банка на 2016 год согласно приложению 7 и с учетом рекомендации Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 19.04.2016 №02.

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Установить размер фиксированной части оплаты труда (заработной платы) членов Правления А.О. Виричева и Е.В. Швед согласно приложению 8.

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить результаты оценки работы Корпоративного секретаря и установить вознаграждение по итогам 2015 года в размере 25% от годового размера оплаты труда.

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить отчет о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на апрель 2016 года.

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 19.04.2016 №02.

Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку с заинтересованностью.

Решение по двадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить следующей датой заседания Наблюдательного Совета Банка 6 сентября 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2016 № 05.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 19 апреля 2016 г. М.П.