Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

31.05.2016

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по вопросам повестки дня.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении консолидированной финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 1 квартал 2016 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об одобрении создания подконтрольным Банку лицом дочернего предприятия.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Одобрить консолидированную финансовую отчетность Банка, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 1 квартал 2016 года.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Одобрить создание подконтрольной Банку организацией – Обществом с ограниченной ответственностью «Элтаунт» – дочернего общества, в том числе предоставить Председателю Правления Банка полномочия принимать соответствующие решения от имени Банка, необходимые для одобрения на общем собрании участников ООО «Элтаунт» вопроса о создании дочернего общества.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2016 № 09.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 30 мая 2016 г. М.П.