Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

24.05.2016

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по вопросам повестки дня.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О предварительном одобрении годового отчета Банка за 2015 год.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об оценке кандидатов в Наблюдательный Совет Банка и о признании кандидатов в Наблюдательный Совет Банка независимыми директорами.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

О рекомендациях по размеру вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторами Банка за 2015 год.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

О предложении Общему собранию акционеров Банка одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении формулировок решений, формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и о порядке ее предоставления.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Одобрить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления согласно приложению 1.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Предварительно одобрить годовой отчет Банка за 2015 год согласно приложению 2 и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. На основании информации, полученной от кандидатов в члены Наблюдательного Совета Банка (далее - кандидаты), признать кандидатов обладающими необходимыми знаниями, опытом и квалификацией для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка и подтвердить отсутствие у них конфликта интересов. На основании полученных от кандидатов подтверждений об отсутствии оснований, установленных ст. 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», для признания деловой репутации кандидатов несоответствующей, справок из уполномоченных органов резидентства (для нерезидентов) или справок ИФНС РФ об отсутствии в Реестре дисквалифицированных лиц (для резидентов) и справок из МВД РФ об отсутствии судимости на территории РФ, признать деловую репутацию кандидатов соответствующей для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка.

3.2. Признать следующих кандидатов в члены Наблюдательного Совета Банка соответствующими критериям, предъявляемым к независимым директорам в соответствии с требованиями Устава Банка, Кодекса корпоративного управления Банка и Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ»:

– Газитуа Эндрю Серджио;

– Оуэнса Уильяма Форрестера;

– Сачера Бернарда Даниела;

– Хаага Николаса Доминика.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий список кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка:

1. Авдеев Роман Иванович;

2. Газитуа Эндрю Серджио (независимый);

3. Грассе Томас Гюнтер;

4. Кузнецов Михаил Евгеньевич;

5. Левински Генадий;

6. Насташкина Марина Михайловна;

7. Оуэнс Уильям Форрестер (независимый);

8. Сачер Бернард Даниел (независимый);

9. Хааг Николас Доминик (независимый);

10. Чубарь Владимир Александрович.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

5.1. Утвердить следующий список кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров:

– Гудков Евгений Олегович – Заместитель директора Финансового департамента ООО «МКБ Капитал»;

– Вастьянова Александра Александровна – Вице-президент ООО «МКБ Капитал»;

– Осипов Вячеслав Юрьевич – Начальник Управления отчетности и аудита ООО «МКБ Капитал».

5.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров избрать председателем Ревизионной комиссии Банка Гудкова Евгения Олеговича.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка:

6.1. Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до годового Общего собрания акционеров в 2017 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 204 286 (Одного миллиона двухсот четырех тысяч двухсот восьмидесяти шести) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

6.2. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторского заключения касательно аудита отчетности Банка по Международным стандартам финансовой отчетности за 2015 год согласно приложению 3, и включить указанный отчет в Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

7.2. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторского заключения касательно аудита отчётности Банка по Российским стандартам бухгалтерского учёта за 2015 год согласно приложению 4, и включить указанный отчет в Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Предложить Общему собранию акционеров Банка одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению 5.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

9.1. Утвердить формулировки решений, форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка согласно приложениям 6 и 7 соответственно.

9.2. Направить бюллетени для голосования акционерам Банка не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

10.1. Утвердить следующий Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка:

– Проекты решений годового Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 6;

– Позиция членов Наблюдательного Совета Банка относительно вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 8;

– Годовой отчет Банка за 2015 год согласно приложению 2;

– Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2015 год и аудиторское заключение согласно приложению 9;

– Консолидированная финансовая отчетность Банка по состоянию на 31 декабря 2015 года и за 2015 год и аудиторское заключение согласно приложению 10;

– Заключения Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой (финансовой) отчетности Банка и годового отчета Банка за 2015 год согласно приложениям 11 и 12;

– Отчеты об оценке заключений аудиторов Банка, подготовленные Комитетом по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка, согласно приложению 3 и 4;

– Сведения о кандидатах для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка, включая информацию о наличии письменных согласий соответствующих кандидатов на избрание, согласно приложению 13;

– Сведения о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка, включая информацию о наличии письменных согласий соответствующих кандидатов на избрание, согласно приложению 14;

– Сведения о кандидатах в аудиторы Банка согласно приложению 15.

10.2. Установить, что:

– лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться с материалами (информацией) (i) в период с 27 мая 2016 по 27 июня 2016 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещениях Банка, расположенных по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1; (ii) во время регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров 28 июня 2016 по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.

– лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;

– лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами (информацией) при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2016 № 08.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 23 мая 2016 г. М.П.