Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

22.07.2016

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по вопросам повестки дня.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении изменений в составе Правления Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об определении размера оплаты услуг аудиторов Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

1.1. Одобрить кандидатуры Андрея Александровича Крюкова и Алексея Анатольевича Степаненко для назначения заместителями Председателя Правления Банка, членами Правления Банка.

1.2. Председателю Правления Банка В.А. Чубарю организовать направление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва анкет, ходатайств и других документов, необходимых для согласования кандидатур Андрея Александровича Крюкова и Алексея Анатольевича Степаненко с целью назначения заместителями Председателя Правления Банка, членами Правления Банка.

1.3. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю право подписания анкет, ходатайств и других документов, необходимых для согласования с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва кандидатур Андрея Александровича Крюкова и Алексея Анатольевича Степаненко с целью назначения заместителями Председателя Правления Банка, членами Правления Банка.

1.4. Назначить заместителями Председателя Правления Банка, членами Правления Банка, Андрея Александровича Крюкова и Алексея Анатольевича Степаненко на третий рабочий день после даты получения Банком документов о согласовании их кандидатур Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

1.5. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю обеспечить направление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва уведомлений о назначении Андрея Александровича Крюкова и Алексея Анатольевича Степаненко заместителями Председателя Правления Банка, членами Правления Банка, в установленном порядке.

Решение по второму вопросу повестки дня:

2.1. Определить размер оплаты услуг Акционерного общества «КПМГ», аудиторской организации Банка, по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в размере не более 16 100 000 (Шестнадцати миллионов ста тысяч рублей), не включая НДС и затраты на стандартные расходы.

2.2. Определить размер оплаты услуг Акционерного общества «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем», аудиторской организации Банка, по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере не более 2 000 000 (Двух миллионов рублей), включая НДС (18%).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2016 № 13.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Д.А. Еремин

3.2. 21 июля 2016 г. М.П.