Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

20.05.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 15.05.2015;

место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание проводилось в форме заочного голосования.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Банка: 2 170 164 262 (100% от общего количества голосов).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка – 1 503 897 285 (69,3% от общего количества голосов).

Кворум имелся по вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить совершение Банком сделки по страхованию ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов (далее – «Сделка») и заключение соответствующего Договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов (D&O) с ООО «Росгосстрах» с учетом требований статей 81 и 83 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на следующих условиях:

Предмет Сделки: Страхование ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов;

Страховщик: ООО «Росгосстрах» (на собственном удержании 1 375 000 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч) долл. США);

Перестраховщики:

ACE European Group – 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) долл. США;

Hannover Ruckversicherung AG – 9 000 000 (Девять миллионов) долл. США;

General Insurance Corporation of India – 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) долл. США;

Lloyd`s Syndicate Number 1955 BAR (Barbican) – 875 000 (Восемьсот семьдесят пять тысяч) долл. США.

Страхователь: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

Застрахованные (Застрахованные лица): ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», члены Наблюдательного Совета Банка, Председатель Правления Банка, члены Правления Банка, работники Банка, выполняющие управленческие функции, либо являвшиеся таковыми ранее, либо лица, которые станут таковыми в будущем;

Выгодоприобретатели: В части страхования риска ответственности, Выгодоприобретателем является лицо, которому причинен вред. В части страхования риска возникновения непредвиденных расходов, Выгодоприобретателями являются Страхователь и/или Застрахованное лицо, у которого возникли возмещаемые в соответствии с договором страхования расходы.

Страховая сумма: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) долл. США;

Страховая премия: не более 75 000 (Семидесяти пяти тысяч) долл. США;

Срок действия договора: с 18.05.2015г. по 17.05.2016г.;

Дата заключения договора: не позднее 15.05.2015г.;

Страховой случай:

1) факт установления обязанности Страхователя/Застрахованного лица возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие совершения Застрахованным лицом при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом непреднамеренных (неумышленных) ошибочных действий (бездействия) (ошибок, упущений, небрежности);

2) возникновение у Страхователя/Застрахованного лица расходов, предусмотренных договором страхования как подлежащие возмещению: расходы на консультации по уменьшению убытка, неотложные расходы, расходы на защиту и на представительство при загрязнении окружающей среды, расходы на коммуникации, расходы на расследование в связи с отчетом.

Страховое возмещение:

Покрытие A. Страхование имущественных интересов Застрахованных лиц;

Покрытие B. Страхование имущественных интересов Страхователя по возмещению ущерба;

Покрытие С. Требование в связи с ценными бумагами, заявленное против Страхователя.

Франшиза:

Покрытие A: без франшизы;

Покрытие B: 40 000 (Сорок тысяч) долл. США - по требованиям, предъявленным по

всему миру, кроме США/Канада;

75 000 (Семьдесят пять тысяч) долл. США - по требованиям,

предъявленным в США/Канаде;

Покрытие С: 75 000 (Семьдесят пять тысяч) долл. США - по требованиям,

предъявленным по всему миру.

Заинтересованными в совершении сделки являются все члены Наблюдательного Совета Банка, Председатель Правления Банка и члены Правления Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 1 503 897 285 голосов или 69,3% голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов или 0% голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.05.2015 протокол № 01.

3. Подпись

3.1. И.о.Председателя Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Д.А. Ерёмин

3.2. 19 мая 2015 г. М.П.