Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

28.05.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 25.05.2015;

место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание проводилось в форме заочного голосования.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Банка: 15 740 026 366 (100% от общего количества голосов).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка – 13 569 862 104 (86,2% от общего количества голосов).

Кворум имелся по вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Увеличение уставного капитала ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

2. Об одобрении сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.1. Увеличить уставный капитал Банка на 10 945 996 470 (Десять миллиардов девятьсот сорок пять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 10 945 996 470 (Десять миллиардов девятьсот сорок пять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию на следующих условиях:

- Способ размещения: открытая подписка;

- Форма выпуска: бездокументарные именные акции;

- Цена размещения акций дополнительного выпуска, в том числе и для акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в случае осуществления ими преимущественного права приобретения акций: определяется Наблюдательным Советом Банка после окончания срока действия преимущественного прав и до начала размещения ценных бумаг. Цена размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска не может быть ниже их номинальной стоимости;

- Форма оплаты: все обыкновенные именные бездокументарные акции Банка дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте.

1.2. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю, а в случае его отсутствия, лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, право после получения Выписки из реестра зарегистрированных и аннулированных Банком России выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг кредитных организаций, а также выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена и возобновлена (Выписка из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг) подписать:

– изменения, вносимые в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного выпуска;

– ходатайство, направляемое в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва для принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного выпуска.

1.3. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю после получения Выписки из реестра зарегистрированных и аннулированных Банком России выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг кредитных организаций, а также выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена и возобновлена (Выписка из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России, организовать подготовку и направление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва документов, необходимых для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного выпуска.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 13 569 862 104 голосов или 86,2% голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов или 0% голосов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить заключение Банком соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации (далее – Соглашение), с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) на следующих условиях:

Предмет Соглашения: осуществление Агентством контроля за распоряжением Банком полученными от Агентства облигациями федерального займа, размещенными в субординированные обязательства Банка, а также мониторинг иной деятельности Банка в соответствии с Порядком и условиями размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в субординированные обязательства банков, утвержденными Советом директоров Агентства «13» января 2015 года (протокол №1), предоставление Агентству необходимых для осуществления контроля (мониторинга) отчётов и информации в соответствии с условиями Соглашения, а также соблюдение Банком следующих условий:

- не повышать достигнутый на 1 января 2015 года уровень вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) Банка;

- направлять не менее 75% прибыли на увеличение собственных средств (капитала) Банка до достижения увеличения основного капитала Банка (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)») размера, составляющего не менее 50% размера субординированных обязательств Банка перед Агентством по договорам субординированного займа, либо до исполнения обязательств по увеличению собственных средств (капитала) Банка за счет дополнительных средств учредителей (участников) Банка и (или) средств третьих лиц, вносимых в оплату акций Банка.

Контрагент Банка: Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»;

Дата заключения договора: не позднее «28» июля 2015 г.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 13 569 862 104 голосов или 86,2% голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов или 0% голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.05.2015 протокол № 02.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 27 мая 2015 г. М.П.