Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

05.09.2016

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по вопросам повестки дня.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

1.1. Предложить созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка с вопросами повестки дня:

1. О прекращении полномочий текущего состава членов Наблюдательного Совета Банка.

2. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.

3. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.

1.2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка.

1.3. Определить:

– форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) акционеров;

– дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 04 ноября 2016 г.;

– место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: помещение Банка по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

– время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 11:00 по московскому времени;

– время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: 10:30 по московскому времени по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045.

1.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка: 13 сентября 2016 г.

1.5. Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Банка: 23 сентября 2016 г.

1.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

«1. О прекращении полномочий текущего состава членов Наблюдательного Совета Банка.

2. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.

3. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.»;

1.7. Определить, что перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, формулировки решений, форма и текст бюллетеня для голосования будут утверждены Наблюдательным Советом Банка на отдельном заседании не позднее 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

1.8. Определить следующий порядок ознакомления с материалами (информацией) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

- лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться с материалами (информацией): (i) в период с 04.10.2016 до 03.11.2016 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1; (ii) во время регистрации и проведения внеочередного Общего собрания акционеров 04 ноября 2016 г. по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.

- лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;

- лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами (информацией) при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

Решение по второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению.

2.2. Сообщить акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка не позднее, чем за 50 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Указанную информацию предоставить акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, посредством (способом) направления сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка заказными письмами или вручением под роспись, а акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров Банка - путем передачи в форме электронных документов держателю реестра для последующего направления номинальному держателю для направления последним своим депонентам.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.09.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.09.2016 № 15.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 02 сентября 2016 г. М.П.