Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

29.09.2016

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об оценке кандидатов в Наблюдательный Совет Банка и о признании кандидатов в Наблюдательный Совет Банка независимыми директорами.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении формулировок решений, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и о порядке ее предоставления.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

1.1. На основании информации, полученной от кандидатов в члены Наблюдательного Совета Банка (далее - кандидаты), признать Авдеева Романа Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томаса Гюнтера, Клингена Андреаса, Кузнецова Михаила Евгеньевича, Левински Генади, Насташкину Марину Михайловну, Оуэнса Уильяма Форрестера, Салонена Илкку Сеппо, Чубаря Владимира Александровича обладающими необходимыми знаниями, опытом и квалификацией для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка и подтвердить отсутствие у них конфликта интересов, признать деловую репутацию кандидатов соответствующей для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка.

1.2. Признать следующих кандидатов в члены Наблюдательного Совета Банка соответствующими критериям, предъявляемым к независимым директорам в соответствии с требованиями Устава Банка, Кодекса корпоративного управления Банка и Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ»:

– Газитуа Эндрю Серджио;

– Оуэнса Уильяма Форрестера;

– Салонена Илкку Сеппо;

– Клингена Андреаса.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующий список кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Банка:

1. Авдеев Роман Иванович;

2. Газитуа Эндрю Серджио (независимый);

3. Грассе Томас Гюнтер;

4. Клинген Андреас (независимый);

5. Кузнецов Михаил Евгеньевич;

6. Левински Генади;

7. Насташкина Марина Михайловна;

8. Оуэнс Уильям Форрестер (независимый);

9. Салонен Илкка Сеппо (независимый);

10. Чубарь Владимир Александрович.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить формулировки решений, форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка согласно приложениям 1 и 2 соответственно.

3.2. Направить бюллетени для голосования акционерам Банка не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Утвердить следующий Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 1;

пояснительная информация и позиция членов Наблюдательного Совета Банка относительно вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 3;

сведения о кандидатах для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка, включая информацию о наличии письменных согласий соответствующих кандидатов на избрание, согласно приложению 4.

4.2. Установить, что:

– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться с материалами (информацией) (i) в период с 04 октября 2016 до 06 ноября 2016 г. с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещениях Банка, расположенных по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1; (ii) во время регистрации и проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка 07 ноября 2016 г. по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.

– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;

– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами (информацией) при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2016 № 17.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Д.А. Еремин

3.2. 28 сентября 2016 г. М.П.