Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

13.12.2016

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.12.2016.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.12.2016.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

3. Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита за III квартал 2016 года.

4. Об одобрении бюджета Департамента внутреннего аудита на 2017 год.

5. Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита на первое полугодие 2017 года.

6. Об одобрении Отчета по управлению рисками за 9 месяцев 2016 года.

7. Об одобрении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев.

8. О рассмотрении и одобрении Отчета о качестве управления рисками в Банке за III квартал 2016 года.

9. О рассмотрении и одобрении Отчета об обязательных нормативах и капитале Банка за III квартал 2016 года.

10. О внесении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом Банка.

11. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

12. Об одобрении размеров окладов и вознаграждений членов Правления Банка.

13. Об одобрении Плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2017 год.

14. Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка во 2 полугодии 2016 года.

15. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

16. Об утверждении даты следующего заседания Наблюдательного Совета Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 13 декабря 2016 г. М.П.