Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
19.05.2020
Уважаемые акционеры ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»!
В соответствии с решением Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее - Банк) от 15 мая 2020 г. настоящим сообщаем о проведении годового Общего собрания акционеров Банка (далее - Собрание) в форме заочного голосования, которое состоится 19 июня 2020 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.
Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в Собрании: 26 мая 2020 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Cобрания: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Повестка дня Собрания:
- Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.
- О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2019 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
- Об утверждении аудиторов Банка.
- Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
- Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
- Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
- Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
- Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
- Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе принимать участие в Собрании и осуществлять право голоса (волеизъявление) путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции (номинальному держателю (далее НД). Порядок дачи указаний (инструкций) определяется законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и договором с НД.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут участвовать в нем лично либо через своих представителей, действующих на основании доверенности на голосование или закона.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица: имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае передачи акций Банка после даты, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, определенное (зафиксированное) в этом списке, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций Банка, если это предусмотрено договором о передаче акций.
В случае если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
Заполненные бюллетени для голосования лица, определенного (зафиксированного) в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании направляются по следующему почтовому адресу: Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, определенных (зафиксированных) в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть приложены к бюллетеням для голосования, направляемым этими лицами.
Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Банк не позднее 18 июня 2020 года.
Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Банка, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 18 июня 2020 года.
Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Сообщение, содержащее волеизъявление акционера, направляется путем дачи указаний (инструкций) соответствующему НД. Порядок дачи указаний (инструкций) определяется законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и договором с НД.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mkb.ru, а также в период с 28.05.2020 до 19.06.2020 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1. Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к Собранию. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление.
Для получения информации (материалов) акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Банк предоставляет информацию и материалы акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров Банка, путем их передачи в форме электронных документов держателю реестра для последующего направления НД для направления последним своим депонентам. Обязанность Банка по предоставлению информации, материалов, считается исполненной с даты их получения НД.
Не позднее дня, следующего за днем получения от Банка информации и материалов, НД обязан передать их своим депонентам или направить им сообщение о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Для получения дополнительной информации просьба направлять ваши вопросы на электронный адрес Корпоративного секретаря cs@mkb.ru.
Наблюдательный Совет
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»