МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет о решениях Наблюдательного Совета
17.09.2014
16 сентября 2014 года состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, в рамках которого большинством голосов были приняты положительные решения по следующим вопросам:
- О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.
- О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
- О рассмотрении финансового прогноза по исполнению Бюджета Банка на 2014 год.
- О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
- Об одобрении финансовой отчетности по МСФО за I полугодие 2014 года и результатов деятельности Банка в I полугодии 2014 года.
- Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года.
- Об одобрении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года на основании мотивационной карты.
- Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля на II полугодие 2014 года.
- Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность внутреннего аудита, и об одобрении внутренних документов, регулирующих деятельность внутреннего контроля в Банке, в новых редакциях.
- Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка в новой редакции.
- Об одобрении Отчета по управлению рисками за I полугодие 2014 года.
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
- О признании члена Наблюдательного Совета Банка независимым директором.
- Об определении количественного и персонального состава Комитета по аудиту и рискам и Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
- Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка в новой редакции.
- Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
- Об одобрении формулировок решений, формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
- Об одобрении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и о порядке ее предоставления.
- Об утверждении Плана работы Наблюдательного Совета Банка на IV квартал 2014 года и на 2015 год.
В заседании приняли участие 10 из 12 членов Наблюдательного Совета, а также члены Правления Банка, которые представили свои доклады по вопросам повестки дня.
В рамках работы Наблюдательного Совета по совершенствованию корпоративного управления Комитет по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям рассмотрел вопрос о соответствии Банка Кодексу корпоративного управления, принятому Центральным Банком России, признал Николаса Доминика Хаага независимым директором.
Наблюдательным Советом Банка были сформированы новые составы Комитета по аудиту и рискам и Комитета по стратегии и рынкам капитала.
В ходе встречи члены Наблюдательного Совета Банка уделили особое внимание вопросам, которые были предварительно рассмотрены на заседаниях Комитета по аудиту и рискам, Комитета по стратегии и рынкам капитала, Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям, а также обсудили вопросы из области стратегического управления, риск-менеджмента и внутреннего аудита и контроля в Банке.
Кроме того, Наблюдательным Советом Банка были рассмотрены вопросы, необходимые для подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе был утвержден список кандидатур для избрания в члены Наблюдательного Совета Банка.