МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет о решениях Наблюдательного Совета
25.06.2014
24 июня 2014 года состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, в рамках которого большинством голосов были приняты положительные решения по следующим вопросам:
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.
- О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
- Об одобрении Отчета о выполнении Стратегии развития Банка на 2013-2017 гг.
- Об одобрении обновленного Бюджета Банка на II-IV кварталы 2014 года.
- О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
- Об одобрении финансовой отчетности по МСФО за I квартал 2014 года и результатов деятельности Банка за I квартал 2014 года.
- Об одобрении промежуточного отчета Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года.
- Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля на II полугодие 2014 года.
- Об одобрении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года на основании мотивационной карты.
- Об одобрении Отчета по управлению рисками за I квартал 2014 года.
- О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
- Об одобрении результатов самооценки деятельности Наблюдательного Совета Банка и комитетов Наблюдательного Совета Банка.
- Об одобрении Дивидендной политики Банка.
- Об одобрении обновленных ключевых показателей деятельности (KPI) членов Правления Банка на основе обновленного Бюджета Банка на II-IV кварталы 2014 года.
- Об одобрении Отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка за I полугодие 2014 года.
- Об одобрении обновленного Плана работы Наблюдательного Совета Банка на II полугодие 2014 года.
В заседании приняли участие 10 из 12 членов Наблюдательного Совета, а также члены Правления Банка, которые представили свои доклады по вопросам повестки дня.
В ходе встречи члены Наблюдательного Совета Банка уделили особое внимание вопросам, которые были предварительно рассмотрены на заседаниях Комитета по аудиту и рискам, Комитета по стратегии и рынкам капитала и Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям, а также обсудили вопросы из области стратегического управления, риск-менеджмента, вознаграждения и мотивации персонала, а также внутреннего аудита и контроля в Банке.