Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
01.02.2016
Уважаемые акционеры ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»!
В соответствии с решением Наблюдательного Совета Банка от 15 декабря 2015 года настоящим сообщаем о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования, которое состоится 3 марта 2016 года.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен на конец операционного дня 15 января 2016 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 3 марта 2016 года;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
- О внесении изменений и дополнений в Устав Банка.
- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции.
- Об одобрении сделки с заинтересованностью.
В Собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица: имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае передачи акций Банка после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций Банка, если это предусмотрено договором о передаче акций.
В случае если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть приложены к бюллетеням для голосования, направляемым этими лицами.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, можно ознакомиться: (i) в период с 1 февраля 2016 по 2 марта 2016 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещениях Банка, расположенных по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1; (ii) во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров 3 марта 2016 по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Банка. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере не превышающем затрат на их изготовление.
Для получения информации (материалов) акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Для получения дополнительной информации просьба направлять Ваши вопросы на электронный адрес Корпоративного секретаря cs@mkb.ru.