ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) сообщает о результатах годового Общего собрания акционеров, которое состоялось 27 мая 2019 г.

Годовое Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет МКБ за 2018 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность банка за 2018 год.

Общее собрание акционеров приняло решение о распределении прибыли по итогам 2018 года согласно рекомендациям Наблюдательного совета банка: 2 978 768 085,26 рублей — направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям; 9 146 145 260,39 рублей — оставить в распоряжении банка; выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 0,11 рублей на одну обыкновенную именную акцию; утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 07.06.2019.

На собрании переизбран состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии МКБ в прежнем составе.

В состав Наблюдательного совета МКБ входят:

1. Роман Авдеев,
2. Эндрю Серджио Газитуа (независимый директор),
3. Томас Гюнтер Грассе,
4. Лорд Дарсбери (Питер) (независимый директор),
5. Андреас Клинген (независимый директор),
6. Сергей Менжинский,
7. Уильям Форрестер Оуэнс (независимый директор),
8. Илкка Сеппо Салонен (независимый директор),
9. Алексей Степаненко,
10. Владимир Чубарь.

Состав Ревизионной комиссии банка:

1. Евгений Гудков;
2. Александра Вастьянова;
3. Вячеслав Осипов.

Также годовое Общее собрание акционеров одобрило выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета банка до следующего годового собрания акционеров в 2020 году, а также компенсацию всех разумных расходов членов Наблюдательного Совета Банка в рамках исполнения ими своих обязанностей. Также в рамках заключаемого договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов ГОСА одобрило выплату страховой компании страховой премии, не превышающей 300 000 (Трехсот тысяч) долларов США.

Годовое Общее собрание акционеров утвердило изменения в Устав банка, новые редакции положений об Общем собрании акционеров банка и о Наблюдательном совете банка.

Аудитором банка по РСБУ на 2019 год утверждено акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем», аудитором банка по МСФО на 2019 год и 1-й квартал 2020 — Акционерное общество «КПМГ».

Собрание также одобрило вступление МКБ в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI).