МКБ направит почти 3 млрд руб. на выплату дивидендов акционерам
28.05.2019
ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) сообщает о результатах годового Общего собрания акционеров, которое состоялось 27 мая 2019 г.
Годовое Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет МКБ за 2018 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность банка за 2018 год.
Общее собрание акционеров приняло решение о распределении прибыли по итогам 2018 года согласно рекомендациям Наблюдательного совета банка: 2 978 768 085,26 рублей — направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям; 9 146 145 260,39 рублей — оставить в распоряжении банка; выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 0,11 рублей на одну обыкновенную именную акцию; утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 07.06.2019.
На собрании переизбран состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии МКБ в прежнем составе.
В состав Наблюдательного совета МКБ входят:
- Роман Авдеев,
- Эндрю Серджио Газитуа (независимый директор),
- Томас Гюнтер Грассе,
- Лорд Дарсбери (Питер) (независимый директор),
- Андреас Клинген (независимый директор),
- Сергей Менжинский,
- Уильям Форрестер Оуэнс (независимый директор),
- Илкка Сеппо Салонен (независимый директор),
- Алексей Степаненко,
- Владимир Чубарь.
Состав Ревизионной комиссии банка:
- Евгений Гудков;
- Александра Вастьянова;
- Вячеслав Осипов.
Также годовое Общее собрание акционеров одобрило выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета банка до следующего годового собрания акционеров в 2020 году, а также компенсацию всех разумных расходов членов Наблюдательного Совета Банка в рамках исполнения ими своих обязанностей. Также в рамках заключаемого договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов ГОСА одобрило выплату страховой компании страховой премии, не превышающей 300 000 (Трехсот тысяч) долларов США.
Годовое Общее собрание акционеров утвердило изменения в Устав банка, новые редакции положений об Общем собрании акционеров банка и о Наблюдательном совете банка.
Аудитором банка по РСБУ на 2019 год утверждено акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем», аудитором банка по МСФО на 2019 год и 1-й квартал 2020 — Акционерное общество «КПМГ».
Собрание также одобрило вступление МКБ в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI).