Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Новости МКБRSS

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет о решениях Наблюдательного Совета

25.06.2014

24 июня 2014 года состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, в рамках которого большинством голосов были приняты положительные решения по следующим вопросам:

  1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.
  3. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
  4. Об одобрении Отчета о выполнении Стратегии развития Банка на 2013-2017 гг.
  5. Об одобрении обновленного Бюджета Банка на II-IV кварталы 2014 года.
  6. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
  7. Об одобрении финансовой отчетности по МСФО за I квартал 2014 года и результатов деятельности Банка за I квартал 2014 года.
  8. Об одобрении промежуточного отчета Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года.
  9. Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля на II полугодие 2014 года.
  10. Об одобрении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года на основании мотивационной карты.
  11. Об одобрении Отчета по управлению рисками за I квартал 2014 года.
  12. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
  13. Об одобрении результатов самооценки деятельности Наблюдательного Совета Банка и комитетов Наблюдательного Совета Банка.
  14. Об одобрении Дивидендной политики Банка.
  15. Об одобрении обновленных ключевых показателей деятельности (KPI) членов Правления Банка на основе обновленного Бюджета Банка на II-IV кварталы 2014 года.
  16. Об одобрении Отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка за I полугодие 2014 года.
  17. Об одобрении обновленного Плана работы Наблюдательного Совета Банка на II полугодие 2014 года.

В заседании приняли участие 10 из 12 членов Наблюдательного Совета, а также члены Правления Банка, которые представили свои доклады по вопросам повестки дня.

В ходе встречи члены Наблюдательного Совета Банка уделили особое внимание вопросам, которые были предварительно рассмотрены на заседаниях Комитета по аудиту и рискам, Комитета по стратегии и рынкам капитала и Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям, а также обсудили вопросы из области стратегического управления, риск-менеджмента, вознаграждения и мотивации персонала, а также внутреннего аудита и контроля в Банке.