in English
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Бизнесу +7 495 797-42-34
Частным лицам +7 495 777-4-888
Заказать звонок
Задать вопрос
Поддержка клиентов
Обратная связь
 Офисы  /  Банкоматы  /  Терминалы  /  Акции  /  Пресс-центр  /  Раскрытие информации  /  Вакансии
О БАНКЕ О БАНКЕ
ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ
КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ИНВЕСТОРАМ ИНВЕСТОРАМ





МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК в Instagram Мы в Instagram


МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК в Twitter Мы в Twitter


МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Вконтакте Мы Вконтакте



Сообщения о существенных фактах

08.11.2016

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 07.11.2016;

место проведения Собрания: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

время проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

-время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10 час. 30 мин.

-время открытия собрания: 11 час. 00 мин.

-время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 час. 15 мин.

-время начала подсчета голосов: 11 час. 20 мин.

-время закрытия Собрания: 11 час. 35 мин

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 23 879 709 866 (Двадцать три миллиарда восемьсот семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 19 755 453 490 (Девятнадцать миллиардов семьсот пятьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи четыреста девяносто) (82,73% от общего количества голосов).

Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О прекращении полномочий текущего состава членов Наблюдательного Совета Банка.

2. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.

3. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

О прекращении полномочий текущего состава членов Наблюдательного Совета Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 19 755 131 490 или 99,99% голосов;

«Против» 322 000;

«Воздержался» 0%.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия текущего состава Наблюдательного Совета Банка в связи с поступлением заявлений о сложении с себя полномочий от членов Наблюдательного Совета Банка Николаса Доминика Хаага и Бернарда Даниела Сачера.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99,99% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня:

Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 19 755 131 490 или 99,99% голосов;

«Против» 322 000;

«Воздержался» 0%.

РЕШИЛИ:

Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,99% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании Наблюдательного Совета Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»:

1. Авдеев Роман Иванович 19 192 110 204 голосов.

2. Газитуа Эндрю Серджио (независимый) 18 714 835 460 голосов.

3. Грассе Томас Гюнтер 29 564 851 780 голосов.

4. Клинген Андреас (независимый) 18 714 835 460 голосов.

5. Кузнецов Михаил Евгеньевич 18 713 926 460 голосов.

6. Левински Генади 18 016 005 204 голосов.

7. Насташкина Марина Михайловна 18 016 005 204 голосов.

8. Оуэнс Уильям Форрестер (независимый) 18 714 835 460 голосов.

9. Салонен Илкка Сеппо (независимый) 18 714 835 464 голосов.

10. Чубарь Владимир Александрович 19 192 005 304 голосов.

«Против» 0%;

«Воздержался» 0%.

РЕШИЛИ:

Избрать Наблюдательный Совет Банка в следующем составе:

1. Авдеев Роман Иванович;

2. Газитуа Эндрю Серджио (независимый);

3. Грассе Томас Гюнтер;

4. Клинген Андреас (независимый);

5. Кузнецов Михаил Евгеньевич;

6. Левински Генади;

7. Насташкина Марина Михайловна;

8. Оуэнс Уильям Форрестер (независимый);

9. Салонен Илкка Сеппо (независимый);

10. Чубарь Владимир Александрович.

Решение ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.11.2016, протокол № 04.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, ISIN RU000A0JUG31.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 08 ноября 2016 г. М.П.


Возврат к списку новостей

2007-2017. ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" - вклады, кредиты и автокредиты, ипотека, кредитование бизнеса.
+7 495 777-4-888, 8 800 100-4-888 (бесплатно по России); ежедневно, круглосуточно.
Служба поддержки держателей дебетовых и кредитных карт: +7 495 797-42-11; ежедневно, круглосуточно
Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06 мая 2016 г.
Банк раскрывает информацию на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – информационного агентства,
аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации. Информация доступна по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
Сведения о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк
Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц