Главный специалист в финансовый мониторинг

Требования к кандидату

  • Высшее оконченное образование
  • Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет в крупных банках
  • Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса
  • Опыт анализа большого объёма информации
  • Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих государственных органов
  • Анализ операций ВЭД будет преимуществом

Обязанности

  • Анализ и выявленных необычных или сомнительных операций/сделок (по юридическим лицам и ИП)
  • Согласование операций и ВЭД контрактов
  • Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ
  • Участие в тестировании и автоматизации новых процессов

Условия

Соблюдение ТК РФ

Карьерный путь шаг за шагом

Обучение за счет банка

Прозрачная система мотивации