Главный специалист обязательного контроля и отчетности

Требования к кандидату

  • Высшее оконченное образование
  • Опыт работы обязательного контроля финансового мониторинга в банках от 3х лет
  • Работа с ЦФТ-Банк (как преимущество)
  • Знание правил заполнения ФЭС в Росфинмониторинг

Обязанности

  • Мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю

  • Подготовка и направление сведений по критериям 115-фз

  • Формирование сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю

  • Контроль за реализацией ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Условия

Соблюдение ТК РФ

Карьерный путь шаг за шагом

Обучение за счет банка

Прозрачная система мотивации