Мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю
Подготовка и направление сведений по критериям 115-фз
Формирование сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
Контроль за реализацией ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Соблюдение ТК РФ
Карьерный путь шаг за шагом
Обучение за счет банка
Прозрачная система мотивации