Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

23.05.2013

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2013

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2013

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и определении формы, даты, места и времени проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени.

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

3. О кандидатуре аудиторов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

4. Об определение размера оплаты услуг аудиторов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) за 2012 год.

6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2012 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

7. Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

8. О рекомендациях по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

9. Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

10.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

11.Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

12.Об утверждении формы и текста (формулировок решений) бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

13.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и о порядке ее предоставления.

3. Подпись

Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

«22» мая 2013 г. М.П.