Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

19.09.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в работе заседания приняли участие 10 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка.

Приняли участие в заседании: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович являются заинтересованными лицами и не принимают участия в голосовании по 12 вопросу повестки дня в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

О рассмотрении финансового прогноза по исполнению Бюджета Банка на 2014 год.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:

Об одобрении финансовой отчетности по МСФО за I полугодие 2014 года и результатов деятельности Банка за I полугодие 2014 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:

Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:

Об одобрении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года на основании мотивационной карты.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня:

Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля на II полугодие 2014 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня:

Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность внутреннего аудита, и об одобрении внутренних документов, регулирующих деятельность внутреннего контроля в Банке, в новых редакциях.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 10 вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка в новой редакции.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 11 вопросу повестки дня:

Об одобрении Отчета по управлению рисками за I полугодие 2014 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 12 вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» – 7 (семь) голосов, в том числе: Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 13 вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 14 вопросу повестки дня:

О признании члена Наблюдательного Совета Банка независимым директором.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 15 вопросу повестки дня:

Об определении количественного и персонального состава Комитета по аудиту и рискам и Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 16 вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка в новой редакции.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 17 вопросу повестки дня:

Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 18 вопросу повестки дня:

Об одобрении формулировок решений, формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 19 вопросу повестки дня:

Об одобрении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и о порядке ее предоставления.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 20 вопросу повестки дня:

Об утверждении Плана работы Наблюдательного Совета Банка на IV квартал 2014 года и на 2015 год.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по 1 вопросу повестки дня:

Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся конъюнктуру на международном и российском рынках при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу.

Решение по 2 вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка и принять решения согласно рекомендациям Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка, выработанным на заседании данного Комитета 15 сентября 2014 года согласно протоколу №4 данного Комитета.

Решение по 3 вопросу повестки дня:

Принять к сведению финансовый прогноз по исполнению Бюджета Банка на 2014 год и вынести данный вопрос в обновленном виде на рассмотрение Комитета по стратегии и рынкам капитала 1-2 декабря 2014 года.

Решение по 4 вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и принять решения согласно рекомендациям Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка, выработанным на заседании данного Комитета15 и 16 сентября 2014 года согласно протоколу № 5 данного Комитета.

Решение по 5 вопросу повестки дня:

Одобрить финансовую отчетность по МСФО за I полугодие 2014 года и результаты деятельности Банка за I полугодие 2014 года.

Решение по 6 вопросу повестки дня:

Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года.

Решение по 7 вопросу повестки дня:

Одобрить результаты самооценки Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года на основании мотивационной карты.

Решение по 8 вопросу повестки дня:

Одобрить план работы Департамента внутреннего аудита и контроля на II полугодие 2014 года.

Решение по 9 вопросу повестки дня:

9.1. Утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность внутреннего аудита, в новой редакции (согласно приложениям №1-3 к настоящему протоколу):

9.1.1. Положение о Департаменте внутреннего аудита Банка;

9.1.2. Методику формирования аудиторского рейтинга выявленных отклонений Банка;

9.1.3. Методику планирования внутренних аудиторских проверок в Банке.

9.2. Одобрить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность внутреннего аудита, в новой редакции (согласно приложениям №4-5 к настоящему протоколу):

9.2.1. Положение о мониторинге системы внутреннего контроля Банка;

9.2.2. Положение об организации системы внутреннего контроля Банка;

Решение по 10 вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему протоколу.

Решение по 11 вопросу повестки дня:

Одобрить Отчет по управлению рисками за I полугодие 2014 года.

Решение по 12 вопросу повестки дня:

12.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

12.2. Не осуществлять раскрытие информации и сведений об условиях указанной сделки с заинтересованностью, а также о лицах, являющихся ее сторонами.

Решение по 13 вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка и принять решения согласно рекомендациям Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка, выработанным на заседании данного Комитета 16 сентября 2014 года согласно протоколу №4 данного Комитета.

Решение по 14 вопросу повестки дня:

Признать члена Наблюдательного Совета Банка Николаса Хаага независимым директором согласно требованиям, предъявляемым к независимому директору, согласно Уставу Банка, Кодексу корпоративного управления Банка и Правилам листинга ЗАО «ФБ «ММВБ».

Решение по 15 вопросу повестки дня:

15.1. Определить следующий состав Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка:

- Николас Хааг (независимый директор, Председатель Комитета);

- Томас Грассе (неисполнительный директор);

- Бернард Сачер (независимый директор).

15.2. Определить следующий состав Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка:

- Эндрю Газитуа (независимый директор, Председатель Комитета);

- Томас Грассе (неисполнительный директор);

- Бернард Сачер (независимый директор);

- Уильям Оуэнс (независимый директор);

- Николас Хааг (независимый директор);

- Владимир Чубарь (исполнительный директор).

Решение по 16 вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему протоколу.

Решение по 17 вопросу повестки дня:

17.1. Утвердить следующий список кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Банка:

– Авдеев Роман;

– Газитуа Эндрю;

– Грассе Томас;

– Кузнецов Михаил;

– Николашин Александр;

– Оуэнс Уильям;

– Сачер Бернард;

– Степаненко Алексей;

– Хааг Николас;

– Чубарь Владимир.

17.2. Признать следующих кандидатов соответствующим критериям, предъявляемым к независимым директорам в соответствии с требованиями Устава Банка, Кодекса корпоративного управления Банка и Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ»:

– Оуэнса Уильяма;

– Газитуа Эндрю;

– Хаага Николаса;

– Сачера Бернарда.

Решение по 18 вопросу повестки дня:

18.1. Утвердить формулировки решений, форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка согласно приложениям №8-9 к настоящему протоколу.

18.2. Направить бюллетени для голосования в сроки и в порядке в соответствии с Уставом Банка.

18.3. Установить, что выдача бюллетеней для голосования акционерам может осуществляться под роспись в момент регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

Решение по 19 вопросу повестки дня:

19.1. Утвердить следующий Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее – Перечень):

– протоколы № 17 от 01 сентября 2014 года и № 19 от 16 сентября 2014 года заседаний Наблюдательного Совета Банка;

– список кандидатур для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка;

– сведения о кандидатах для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка, включая рекомендацию Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка в отношении признания кандидатов независимыми директорами согласно Уставу Банка, Кодексу корпоративного управления Банка и Правилам листинга ЗАО «ФБ «ММВБ» в случае их избрания, а также письменные согласия соответствующих кандидатов на избрание;

– проект Положения о Наблюдательном Совете Банка в новой редакции;

– проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка;

– cписок сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

19.2. Установить, что с материалами, указанными в Перечне, лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться:

· в период с 21.10.2014 по 20.11.2014 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещениях Банка, расположенных по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1;

· во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров 21.11.2014 по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.

– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров. Соответствующее требование Банк обязан удовлетворить в срок не позднее 7 (семи) дней с даты поступления соответствующего требования. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;

– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами, указанными в Перечне, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

Решение по 20 вопросу повестки дня:

Утвердить План работы Наблюдательного Совета Банка на IV квартал 2014 года и на 2015 год согласно приложениям № 10-11 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.09.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2014 № 19.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 18 сентября 2014 г. М.П.