Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

05.09.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: приняли участие в заседании: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 11 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Об изменениях в составе Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по вопросу повестки дня:

1. В соответствии с п. 12.36.9. Устава Банка прекратить полномочия члена Правления Банка Насташкиной М.М. 05 сентября 2014 года на основании полученного от нее заявления о сложении полномочий в качестве члена Правления Банка.

2. В соответствии с п. 12.36.10. Устава Банка прекратить полномочия заместителя Председателя Правления Банка Насташкиной М.М. 05 сентября 2014 года на основании полученного от нее заявления о расторжении трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию).

3. Предоставить И.о. Председателя Правления Банка Ерёмину Д.А. право подписания документов о прекращении полномочий заместителя Председателя Правления Банка и члена Правления Банка Насташкиной М.М., необходимых для уведомления Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва об освобождении ее от должности.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2014 № 18.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Д.А. Ерёмин

3.2. 05 сентября 2014 г. М.П.