Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

24.11.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 21.11.2014;

место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Луков переулок, д. 2 стр. 1; время открытия собрания 11 часов 00 минут, время закрытия собрания 11 часов 20 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Банка: 14 467 761 735 (100% от общего количества голосов).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в внеочередном Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка – 13 801 494 758 (95,395 % от общего количества голосов).

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О прекращении полномочий текущего состава членов Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

2. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

3. Об избрании Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

4. О внесении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

5. Об одобрении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировки решений и результаты голосования по вопросам повестки:

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.1. Досрочно прекратить полномочия текущего состава членов Наблюдательного Совета Банка.

1.2. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю в установленном порядке обеспечить направление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва уведомления о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 13 801 494 758 голосов или 95,395 % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов или 0% голосов.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) членов Наблюдательного Совета Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 13 801 494 758 голосов или 95,395 % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов или 0% голосов.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка следующих лиц:

Авдеев Роман Иванович;

Газитуа Эндрю Серджио;

Грассе Томас Гюнтер;

Кузнецов Михаил Евгеньевич;

Николашин Александр Николаевич;

Оуэнс Уильям Форрестер;

Сачер Бернард Даниел;

Степаненко Алексей Анатольевич;

Хааг Николас Доминик;

Чубарь Владимир Александрович.

Результаты кумулятивного голосования:

Авдеев Роман Иванович - «ЗА» проголосовали 13 801 494 758 голосов или 9,5395 % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Газитуа Эндрю Серджио - «ЗА» проголосовали 13 801 494 758 голосов или 9,5395 % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Грассе Томас Гюнтер - «ЗА» проголосовали 13 801 494 758 голосов или 9,5395 % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Кузнецов Михаил Евгеньевич - «ЗА» проголосовали 13 801 494 758 голосов или 9,5395 % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Николашин Александр Николаевич - «ЗА» проголосовали 13 801 494 758 голосов или 9,5395 % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Оуэнс Уильям Форрестер - «ЗА» проголосовали 13 801 494 758 голосов или 9,5395 % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Сачер Бернард Даниел - «ЗА» проголосовали 13 801 494 758 голосов или 9,5395 % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Степаненко Алексей Анатольевич - «ЗА» проголосовали 13 801 494 758 голосов или 9,5395 % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Хааг Николас Доминик - «ЗА» проголосовали 13 801 494 758 голосов или 9,5395 % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Чубарь Владимир Александрович - «ЗА» проголосовали 13 801 494 758 голосов или 9,5395 % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

При кумулятивном голосовании голоса, отданные за варианты «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываются при определении принятого решения по данному вопросу повестки дня.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить внесение изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и утвердить Положение о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению №1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 13 801 494 758 голосов или 95,395 % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов или 0% голосов.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить внесение изменений и дополнений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению №2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 13 801 494 758 голосов или 95,395 % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов или 0% голосов.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в период до дня проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по итогам 2014 года согласно приложению №3 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 1 503 897 285 голосов или 69,3% голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов или 0% голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 21.11.2014 № 05.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 21 ноября 2014 г. М.П.