Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

14.09.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11.09.2015;

место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание проводилось в форме заочного голосования.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 19 379 709 866 (Девятнадцать миллиардов триста семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть)(100% от общего количества голосов).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 18 114 996 866 (Восемнадцать миллиардов сто четырнадцать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (93,47 % от общего количества голосов).

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, по девятому вопросу повестки дня, является акционер, владеющий более 20% акций Банка, ООО «Концерн «РОССИУМ», поэтому при принятии решения по указанному вопросу повестки дня он не принимает участие в голосовании и принадлежащие ему 13 569 862 104 (Тринадцать миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи сто четыре) голоса не учитываются при подсчете голосов.

Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка.

2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в новой редакции.

5. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

7. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета.

8. О вступлении Банка в Ассоциацию Факторинговых Компаний.

9. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в Устав Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 17 029 863 535 или 94,01% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 1 085 082 131 или 5,99%.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

2. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю право подписать внесенные изменения и дополнения в Устав Банка, а также ходатайство, направляемое в Центральный банк Российской Федерации для принятия решения о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Банка.

3. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Центральный банка Российской Федерации документов, необходимых для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 94,01% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

«За» 17 029 863 535 или 94,01% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 1 085 082 131 или 5,99%.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка и ввести его в действие со дня государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 94,01% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 17 029 863 535 или 94,01% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 1 085 082 131 или 5,99%.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 3 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка и ввести его в действие со дня государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 94,01% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 17 029 863 535 или 94,01% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 1 085 082 131 или 5,99%.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в новой редакции согласно приложению 4 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка и ввести его в действие со дня государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 94,01% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 17 029 863 535 или 94,01% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 1 085 082 131 или 5,99%.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 5 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка и ввести его в действие со дня государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 94,01% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

«За» 17 029 863 535 или 94,01% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 1 085 082 131 или 5,99%.

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 6 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка и ввести его в действие со дня государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 94,01% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По седьмому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 18 114 931 666 или 99,99964% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 0 и 0% .

РЕШИЛИ:

Одобрить выплату вознаграждений следующим членам Наблюдательного Совета Банка: Уильяму Форрестеру Оуэнсу, Эндрю Серджио Газитуа, Михаилу Евгеньевичу Кузнецову, Бернарду Даниелу Сачеру, Томасу Гюнтеру Грассе, Николасу Доминику Хаагу в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей в год (до уплаты налога на доходы физических лиц).

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99,99964 % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По восьмому вопросу повестки дня:

О вступлении Банка в Ассоциацию Факторинговых Компаний.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 17 029 863 535 или 94,01% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 1 085 082 131 или 5,99%.

РЕШИЛИ:

Одобрить вступление Банка в Ассоциацию Факторинговых Компаний.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 94,01% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По девятому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 545 083 562 или 78,23% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 0 и 0% голосов.

РЕШИЛИ:

Одобрить совершение Банком сделки с заинтересованностью согласно приложению 7 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.09.2015, протокол № 04.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 11 сентября 2015 г. М.П.