Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

26.05.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в работе заседания приняли участие 9 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка.

Приняли участие в заседании Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 9 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по вопросу повестки дня.

Не участвовал в заседании (не направил в установленный срок бюллетень для голосования): Николашин Александр Николаевич.

Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О предварительном одобрении годового отчета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) за 2014 год.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

О признании кандидатов в Наблюдательный Совет Банка независимыми директорами.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

О рекомендациях по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторами Банка за 2014 год.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении формулировок решений, формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и о порядке ее предоставления.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделок.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

1. Предварительно одобрить годовой отчет ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2014 год согласно приложению 1 и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Решение по второму вопросу повестки дня:

2. Утвердить следующий список кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка:

1. Авдеев Роман Иванович;

2. Газитуа Эндрю Серджио;

3. Грассе Томас Гюнтер;

4. Крюков Андрей Александрович;

5. Кузнецов Михаил Евгеньевич;

6. Левински Генадий;

7. Оуэнс Уильям Форрестер;

8. Сачер Бернард Даниел;

9. Степаненко Алексей Анатольевич;

10. Хааг Николас Доминик;

11. Чубарь Владимир Александрович.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

3. Признать следующих кандидатов в члены Наблюдательного Совета Банка соответствующими критериям, предъявляемым к независимым директорам в соответствии с требованиями Устава Банка, Кодекса корпоративного управления Банка и Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ»:

- Газитуа Эндрю Серджио;

- Оуэнса Уильяма Форрестера;

- Сачера Бернарда Даниела;

- Хаага Николаса Доминика.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Утвердить следующий список кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров:

- Гудков Евгений Олегович – Заместитель директора Финансового департамента ООО «МКБ Капитал»;

- Лурье Владислав Семенович – Директор Юридического департамента ООО «МКБ Капитал»;

- Осипов Вячеслав Юрьевич – Начальник Отдела отчетности и аудита ООО «МКБ Капитал».

4.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров избрать председателем Ревизионной комиссии Банка Гудкова Евгения Олеговича.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка одобрить размер вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка согласно приложению 2.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

6.1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторского заключения касательно аудита отчетности Банка по Международным стандартам финансовой отчетности за 2014 год согласно приложению 3, и включить указанный отчет в Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

6.2. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторского заключения касательно аудита отчётности Банка по Российским стандартам бухгалтерского учёта за 2014 год согласно приложению 4, и включить указанный отчет в Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Утвердить формулировки решений, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

7.2. Направить бюллетени для голосования в сроки и в порядке в соответствии с Уставом Банка.

7.3. Установить, что выдача бюллетеней для голосования акционерам может осуществляться под роспись в момент регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Утвердить следующий Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка (далее – Перечень):

- протоколы №01 от 9 февраля 2015 года, №08 от 14 мая 2015 и №09 от 25 мая 2015 года заседаний Наблюдательного Совета Банка, содержащие, в том числе рекомендации Наблюдательного Совета Банка по распределению прибыли за 2014 год;

- списки кандидатур и сведения о кандидатах для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, включая информацию о наличии письменных согласий соответствующих кандидатов на избрание;

- годовой отчет ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2014 год;

- годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2014 год;

- заключение Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

- отчеты об оценке заключений аудиторов Банка, подготовленные Комитетом по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка;

- перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров.

8.2. Установить, что:

- с материалами, указанными в Перечне, лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться:

o в период с 25.05.2015 до 25.06.2015 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1;

o во время проведения годового Общего собрания акционеров 26.06.2015 по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1;

- лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров. Соответствующее требование Банк обязан удовлетворить в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты поступления соответствующего требования. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;

- лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами, указанными в Перечне, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

9. Одобрить сделки.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2015 № 09.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 25 мая 2015 г. М.П.