Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

02.03.2016

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в работе заседания приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка.

Приняли участие в заседании Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

Авдеев Р.И., Крюков А.А. и Чубарь В.А. являются заинтересованными лицами и не принимали участия в голосовании по семнадцатому вопросу повестки дня в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об одобрении предварительного Отчета по управлению рисками за 2015 год.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2015 года.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об одобрении обновленного плана работы Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2016 года.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об одобрении мотивационной карты Департамента внутреннего аудита.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Об одобрении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме заочного голосования.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

О рекомендациях по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

О пересмотре действующих редакций внутренних документов Банка, регламентирующих оплату труда.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

Об оценке Наблюдательного Совета.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении Стратегии развития Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении Бюджета Банка на 2016 год.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделок с заинтересованностью.

«ЗА» – 7 (Семь) голосов, в том числе: Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении даты следующего заседания Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся конъюнктуру на международном и российском рынках при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 29.02.2016 №01.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Одобрить предварительный Отчет по управлению рисками за 2015 года.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2015 года согласно приложению 1.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Одобрить обновленный план работы Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2016 года согласно приложению 2.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Одобрить мотивационную карту Департамента внутреннего аудита согласно приложению 3.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Одобрить основные критерии оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результаты проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка, согласно протоколу заседания данного комитета от 01.03.2016 №01.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

9.1. Предложить созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка с вопросами повестки дня:

1. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка.

2. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

9.2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка.

9.3. Определить:

– форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование;

– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29 апреля 2016 г.;

– почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045;

– дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 29 апреля 2016 г.;

9.4. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) по состоянию на 18 марта 2016 г.

9.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

«1. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка.

2. Об одобрении сделки с заинтересованностью.»;

9.6. Определить, что перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, формулировки решений, форма и текст бюллетеня для голосования будут утверждены Наблюдательным Советом Банка на отдельном заседании не позднее 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

9.7. Определить следующий порядок ознакомления с материалами (информацией) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

- лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться с материалами (информацией) в период с 30.03.2016 до 29.04.2016 включительно с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1;

- лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;

- лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами (информацией) при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

10.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 4.

10.2. Сообщить акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка посредством (способом) направления сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка заказными письмами или вручением под роспись не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Предложить Общему собранию акционеров одобрить выплату вознаграждений по итогам корпоративного года (01.07.2015 – 30.06.2016) согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка, следующим членам Наблюдательного Совета Банка: Уильяму Форрестеру Оуэнсу, Эндрю Серджио Газитуа, Михаилу Евгеньевичу Кузнецову, Бернарду Даниелу Сачеру, Томасу Гюнтеру Грассе, Николасу Доминику Хаагу в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 204 286 (Одного миллиона двухсот четырех тысяч двухсот восьмидесяти шести) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц).

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

12.1. Утвердить обновленную редакцию Политики вознаграждения в Банке согласно приложению 5.

12.2. Сохранить действующие редакции следующих внутренних документов Банка, регламентирующих оплату труда, в связи с отсутствием изменений условий деятельности Банка, требующих внесения в них изменений, затрагивающих оплату труда:

12.2.1. Положение о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

12.2.2. Положение о порядок вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

12.2.3. Положение о Департаменте внутреннего аудита Банка ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

12.2.4. Положение об организации системы внутреннего контроля в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

12.2.5. Перечень должностей в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», принимающих риски.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить компанию Odgers Berndtson для проведения оценки Наблюдательного Совета Банка.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 01.03.2016 №01.

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить Стратегию развития Банка согласно приложению 6.

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить бюджет Банка на 2016 год согласно приложению 7.

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки с заинтересованностью.

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить следующей датой заседания Наблюдательного Совета 19 апреля 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2016 № 03.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 01 марта 2016 г. М.П.