Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Сведения об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

24.05.2016

Данное сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении Решения совета директоров (наблюдательного совета) опубликовано в Ленте новостей Интерфакс http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=q-AtG1sfVaUaEdtxfCyTFgw-B-B в 10.05.2016 09:33:35. Сообщению присвоен код: 2335529.

Корректировка информации связана с уточнением формулировки тринадцатого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров (п.2.2. сообщения).

Ниже приведен полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в работе заседания приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка.

Приняли участие в заседании Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по вопросу повестки дня.

Авдеев Роман Иванович и Чубарь Владимир Александрович являются заинтересованными лицами и не принимают участия в голосовании по шестому вопросу повестки дня в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О созыве годового Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2015 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка кандидатур аудиторов для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об одобрении Порядка организации работы Департамента внутреннего аудита Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделок с заинтересованностью.

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов, в том числе: Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка с вопросами повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2015 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2015 год.

3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2015 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

4. Об утверждении аудиторов Банка.

5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.

6. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.

7. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.

8. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Правления и Наблюдательного Совета Банка.

10. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и его аффилированными лицами.

11. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МКБ-лизинг».

12. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «М-лизинг».

13. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ».

14. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и НКО «ИНКАХРАН» (АО) (иными лицами).

15. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Частной компании с ограниченной ответственностью «А5 ФАРМАСИ РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД» (A5 PHARMACY RETAIL LIMITED) (иными лицами).

16. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МКБ-инвест».

1.2. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка.

1.3. Определить:

– форму проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) акционеров;

– дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка: 28 июня 2016 года;

- место проведения годового Общего собрания акционеров Банка: в помещении Банка по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

- время проведения годового Общего собрания акционеров Банка: 11:00 по московскому времени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка: 10:30 по московскому времени по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Банка;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045.

1.4. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на 16 мая 2016 г.

1.5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:

«1. Об утверждении годового отчета Банка за 2015 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2015 год.

3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2015 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

4. Об утверждении аудиторов Банка.

5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.

6. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.

7. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.

8. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Правления и Наблюдательного Совета Банка.

10. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и его аффилированными лицами .

11. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МКБ-лизинг».

12. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «М-лизинг».

13. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ».

14. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и НКО «ИНКАХРАН» (АО) (иными лицами).

15. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Частной компании с ограниченной ответственностью «А5 ФАРМАСИ РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД» (A5 PHARMACY RETAIL LIMITED) (иными лицами).

16. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МКБ-инвест».

Решение по второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 1.

2.2. Сообщить акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка посредством (способом) направления сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка заказными письмами или вручением под роспись не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2015 года.

3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка прибыль по итогам 2015 года в размере 125 117 941 руб. 10 копеек (сто двадцать пять миллионов сто семнадцать тысяч девятьсот сорок один рубль десять копеек) оставить в распоряжении Банка.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Предложить Общему собранию акционеров утвердить на годовом Общем собрании акционеров Банка:

- Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2016 года, и I квартал 2017 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;

- Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2016 года, и I квартал 2017 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Порядок организации работы Департамента внутреннего аудита Банка.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Одобрить совершение сделок с заинтересованностью.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2016№ 07.

3. Подпись

3.1. И.о.Председателя Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Д.А. Ерёмин

3.2. 06 мая 2016 г. М.П.