Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

15.12.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.12.2015.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2015.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

3. Об одобрении Отчета по управлению рисками за 9 месяцев 2015 года.

4. Об утверждении Политики управления рисками в Банке.

5. Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита за 3 квартал 2015 года.

6. Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита на 2016 год.

7. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

8. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка в новой редакции.

9. Об утверждении Информационной политики Банка в новой редакции.

10. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме заочного голосования.

11. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

12. О предложении Общему собранию акционеров Банка одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка за 2-ое полугодие 2015 года.

14. Об одобрении Плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2016 год.

15. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

16. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

17. Об утверждении даты следующего заседания Наблюдательного Совета Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 14 декабря 2015 г. М.П.