Требования к кандидату
- Высшее образование;
- Опыт работы в Банках в сфере финансового мониторинга обязателен;
- Уверенный пользователь ПК;
- Соответствие квалификационным требованиям 1486-У;
- Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ (обязательно 4936-У, 208 ФЗ).
Обязанности
- Участие в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, на основании автоматизированных фильтров, а также на основании предоставленной подразделениями Банка информации;
- Проверка корректности и полноты отчетов в виде электронных сообщений по операциям и сделкам, подлежащим в УО.
- Представление сведений по запросам ФСФМ РФ;
- Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, по согласованию с Руководителем;
- Подготовка информации и документов по запросам надзорных органов.
Условия
- Корпоративное обучение в Академии лидерства (для руководителей) и Бизнес Академии (для всех сотрудников);
- Корпоративная электронная библиотека;
- ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей;
- Страхование при выезде за рубеж;
- Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях;
- 10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год;
- Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней;
- Корпоративные скидки и специальные акции от компаний- партнеров;
- Льготные условия на продукты Банка;
- Программы признания особых достижений сотрудников;
- Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей;
- Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.)
- Участие в благотворительных и социально значимых активностях.
- Территориально офис на ст. м. Кунцевская/Пр. Вернадского (Очаково).
Дополнительная информация
Резюме направляйте на почту: ilinaa@mkb.ru