Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

03.07.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об утверждении предварительного отчета Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2017 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об утверждении обновленного плана работы Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2017 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по управлению операционными рисками за март-апрель 2017 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по управлению комплаенс рисками за март-апрель 2017 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по управлению рисками за I квартал 2017 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом в новой редакции.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета о качестве управления рисками в Банке за I квартал 2017 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета о нормативах и капитале Банка за I квартал 2017 года.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Об определении размера оплаты услуг аудиторов Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделок.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить предварительный отчет Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2017 года согласно приложению 1.

Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить обновленный план работы Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2017 года согласно приложению 2.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить основные критерии оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результаты проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев согласно приложению 3.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по управлению операционными рисками за март-апрель 2017 года согласно приложению 4.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по управлению комплаенс рисками за март-апрель 2017 года согласно приложению 5.

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по управлению рисками за I квартал 2017 года согласно приложению 6.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банка в новой редакции согласно приложению 7 и одобрить применение указанных изменений в отчетности ВПОДК, начиная с отчетной даты 30.04.2017.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о качестве управления рисками в Банке за I квартал 2017 года согласно приложению 8.

Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о нормативах и капитале Банка за I квартал 2017 года согласно приложению 9.

Решение по десятому вопросу повестки дня:
Определить размер оплаты услуг Акционерного общества «КПМГ», аудиторской организации Банка, по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2017 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2017 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в размере не более 16 100 000 (Шестнадцати миллионов ста тысяч рублей), не включая НДС и затраты на стандартные расходы.
Определить размер оплаты услуг Акционерного общества «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем», аудиторской организации Банка, по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2017 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере не более 2 400 000 (Двух миллионов четырехсот тысяч рублей), включая НДС (18%).

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2017 № 14.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий

(Доверенность №770/2016 от 30.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))

К.И. Галушко

3.2. 29 июня 2017 года. М.П.