Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

17.04.2013


1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3.Место нахождения эмитента107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4.ОГРН эмитента1027739555282
1.5.ИНН эмитента7734202860
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.mkb.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
2. Содержание сообщения
 «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента»
2.1.

Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум: в работе заседания приняли участие 10 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич.

Не приняли участие в заседании и голосовании: Косарев Николай Валентинович,

Мустафа Боран.

Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по 1 вопросу:

«О рассмотрении презентации рейтингового агентства Standard and Poor’s относительно последних рейтинговых действий агентства и проведенного агентством сравнительного анализа банков-конкурентов.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 2 вопросу:

«О рассмотрении преобладающих «настроений» и ожидаемых тенденций на международных рынках.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 3 вопросу:

«О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 4 вопросу:

«Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка и рассмотрении прочих вопросов, связанных с персональным составом Наблюдательного Совета.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 5 вопросу:

«О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 6 вопросу:

«О рассмотрении промежуточного отчета Департамента внутреннего контроля за первый квартал 2013 г.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 7 вопросу:

«Об одобрении пересмотренного плана деятельности Департамента внутреннего контроля на первое полугодие 2013 г.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 8 вопросу:

«О рассмотрении отчета Комитета по рынкам капитала.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 9 вопросу:

«О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и финансам.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 10 вопросу:

«Об утверждении отчета контролера профессионального участника ранка ценных бумаг за 1 квартал 2013.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 11 вопросу:

«Об утверждении даты следующего очередного собрания Наблюдательного Совета Банка.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 12 вопросу:

«О рассмотрении прочих вопросов.»

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.


2.2.

Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по 1 вопросу:

1) Учесть аргументацию агентства касательно последних рейтинговых действий и результаты проведенного агентством сравнительного анализа банков-конкурентов.

2) Поручить руководству Банка провести анализ факторов, которые могут оказать положительное или отрицательное влияние на рейтинги Банка, и осуществить мероприятия, необходимые для дальнейших положительных рейтинговых действий.

Решение по 2 вопросу:

Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся на международных рынках конъюнктуру при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу.

Решение по 3 вопросу:

Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка и одобрить предложение по дальнейшему совершенствованию стандартов корпоративного управления, применяемых в Банке.

Решение по 4 вопросу:

1) Принять отставку Председателя Наблюдательного Совета Банка Санди Васи с позиции Председателя Наблюдательного Совета Банка и Председателя Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

2) Избрать Уильяма Форрестера Оуэнса на позицию Председателя Наблюдательного Совета Банка и члена Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

3)Избрать Р.И. Авдеева на позицию Председателя Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

Решение по 5 вопросу:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и одобрить предложение (и план действий) по повышению эффективности функционирования системы аудита и управления рисками в Банке и обеспечению должного контроля за функционированием указанной системы.

Решение по 6 вопросу:

Принять к сведению промежуточный отчет Департамента внутреннего контроля за первый квартал 2013 г. согласно приложению 1.

Решение по 7 вопросу:

Утвердить пересмотренный план деятельности Департамента внутреннего контроля на первое полугодие 2013 г. согласно приложению 2.

Решение по 8 вопросу:

Принять к сведению отчет Комитета по рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

Решение по 9 вопросу:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и финансам Наблюдательного Совета Банка и одобрить предложение по дальнейшему пересмотру и доработке Стратегии развития Банка на 2012-2017 гг.

Решение по 10 вопросу:

Утвердить отчет контролера профессионального участника ранка ценных бумаг за 1 квартал 2013 г. согласно приложению 3.

Решение по 11 вопросу:

1) Утвердить дату следующего очередного собрания Наблюдательного Совета Банка – 27.08.2013.

2) Организовать дополнительные встречи Комитетов при Наблюдательном Совете Банка между запланированными очередными заседаниями Наблюдательного Совета Банка, чтобы обеспечить проведение/осуществление последующих необходимых обсуждений/действий и должный уровень контроля за исполнением отдельных принятых решений.

Решение по 12 вопросу:

Не принимать решений по настоящему пункту повестки дня по причине отсутствия прочих вопросов, требующих решений Наблюдательного Совета Банка.

2.3.Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2013.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2013, №05.
3. Подпись
Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
В.А. Чубарь
16 апреля 2013 г.                      М.П.