Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Сведения об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

22.05.2015

Данное сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении Решения совета директоров (наблюдательного совета) опубликовано в Ленте новостей Интерфакс http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=It9KnDvzN0GCUJnlIYKczQ-B-B в 15.04.2015 09:38:51. Сообщению присвоен код: 2079687.

Корректировка информации связана с информацией о внеочередном Общем собрании акционеров (уточнена повестка дня):

Раскрытая формулировка:

«Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:

17.1. Предложить созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка с вопросом повестки дня об увеличении уставного капитала ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.»

17.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

«Об увеличении уставного капитала ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций».».

Верная формулировка:

«Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:

17.1. Предложить созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка с вопросом повестки дня об увеличении уставного капитала.

17.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

«1. Об увеличении уставного капитала ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций».

2. Об одобрении сделки.».

Ниже приведен полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в работе заседания приняли участие 9 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка.

Приняли участие в заседании Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

Не участвовал в заседании Николашин Александр Николаевич.

Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Председателя Правления о банковских операциях и состоянии рынка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об одобрении обновленного годового бюджета Банка на 2015 год в связи с изменением макроэкономической ситуации.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об одобрении Отчета по управлению рисками за 2014 год.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Об одобрении Отчета Департамента внутреннего аудита за 1 квартал 2015 года.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Об одобрение результатов самооценки Департамента внутреннего аудита на основании мотивационной карты за 2014 год, и одобрение вознаграждения сотрудников и Директора Департамента внутреннего аудита за 2014 год.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Об одобрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2015 года.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении изменений в составе Правления Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении отчета об оценке деятельности Правления Банка и определении вознаграждения членов Правления Банка за 2014 финансовый год.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана членов Правления Банка на 2015 год.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении результатов самооценки деятельности Наблюдательного Совета Банка и комитетов Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении дополнительной информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, назначенного на 15 мая 2015 года, и о порядке ее предоставления.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме заочного голосования.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении формулировки решения, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка 25 мая 2015 года и о порядке ее предоставления.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Председателя Правления о банковских операциях и состоянии рынка.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся конъюнктуру на международном и российском рынках при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу № 02 данного Комитета от 13 апреля 2015 года.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить обновленный бюджет Банка на 2015 год согласно приложению 1.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу № 03 данного Комитета от 14 апреля 2015 года.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Одобрить Отчет по управлению рисками за 2014 год.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита за 1 квартал 2015 года согласно приложению 2.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Одобрить результаты самооценки Департамента внутреннего аудита на основании мотивационной карты за 2014 год согласно приложению 3 и вознаграждения сотрудников и Директора Департамента внутреннего аудита согласно приложению 4.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Одобрить отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2015 года согласно приложению 5.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка, согласно протоколу №02 данного Комитета от 14 апреля 2015 года.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.1. Одобрить кандидатуры Елены Владимировны Швед и Антона Олеговича Виричева для назначения членами Правления Банка.

11.2. Председателю Правления Банка В.А. Чубарю организовать направление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москвы анкет, ходатайств и других документов, необходимых для согласования кандидатур Елены Владимировны Швед и Антона Олеговича Виричева с целью назначения членами Правления Банка.

11.3. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю право подписания анкет, ходатайств и других документов, необходимых для согласования с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москвы кандидатур Елены Владимировны Швед и Антона Олеговича Виричева с целью назначения членами Правления Банка.

11.4. Назначить членами Правления Банка Елены Владимировны Швед и Антона Олеговича Виричева на следующий рабочий день после даты согласования их кандидатур Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москвы.

11.5. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю обеспечить направление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москвы уведомления о назначении Елены Владимировны Швед и Антона Олеговича Виричева членами Правления Банка в установленном порядке.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

12.1. Одобрить отчет об оценке деятельности Правления Банка согласно приложению 6;

12.2. Не выплачивать вознаграждения членам Правления Банка за 2014 год.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить список ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусный план членов Правления Банка на 2015 год согласно приложению 7.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить результаты самооценки деятельности Наблюдательного Совета Банка и комитетов Наблюдательного Совета Банка.

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить отчет о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка.

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:

16.1. Утвердить следующий Перечень дополнительной информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка 15 мая 2015 года (далее – Перечень):

- настоящий протокол заседания Наблюдательного Совета Банка;

- проект полиса страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов согласно приложению 8;

- согласия перестраховщиков на принятие риска страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов согласно приложению 9.

16.2. Установить, что:

- с материалами, указанными в Перечне, лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться согласно решению Наблюдательного Совета по вопросу 4 повестки дня от 3 апреля 2015 года, протокол №05.

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:

17.1. Предложить созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка с вопросами повестки дня:

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

2. Об одобрении сделки.

17.2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка.

17.3. Определить:

– форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование;

– время и дату окончания приема бюллетеней для голосования: 10:00 по московскому времени 25 мая 2015 г.;

– почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

– время проведения (подведения итогов) внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 25.05.2015 года 10:00 по московскому времени;

– место проведения (подведения итогов) внеочередного Общего собрания акционеров Банка: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

17.4. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) по состоянию на 24 апреля 2015 г.

17.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

«1. Об увеличении уставного капитала ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

2. Об одобрении сделки.».

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:

18.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 10.

18.2. Сообщить акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка посредством (способом) направления сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка заказными письмами или вручением под роспись не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:

19.1. Утвердить формулировку решения, форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка согласно приложению 11 и 12 соответственно.

19.2. Направить бюллетени для голосования акционерам Банка не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Решение по двадцатому вопросу повестки дня:

20.1. Утвердить следующий Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка 25 мая 2015 года (далее – Перечень):

– протокол настоящего заседания Наблюдательного Совета Банка;

– сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

– проекты решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

20.2. Установить, что:

- с материалами, указанными в Перечне, лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться:

i) в период с 24 апреля 2015 года по 24 мая 2015 года с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1;

ii) во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров 25 мая 2015 года по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1;

- лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Соответствующее требование Банк обязан удовлетворить в срок не позднее 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;

- лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами, указанными в Перечне, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2015 № 06.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 14 апреля 2015 г. М.П.