О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня
14.07.2023
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1027739555282 |
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7734202860 |
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01978В |
|
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 |
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
14.07.2023 |
|
2. Содержание сообщения |
|
|
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.07.2023. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.07.2023. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предоставлении согласия на совмещение членом Наблюдательного Совета Банка должностей в органах управления других организаций. 2. Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности за январь – май 2023 года. 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 4. О выдвижении кандидатов в состав Совета директоров «*». 5. О реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 7. Об определении цены выкупа акций ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 8. Об одобрении сделки. 9. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Банка одобрить участие Банка в «*». *Информация о наименованиях обществ не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах" и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 г. № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31, CFI - ESVXFR. |
|
|
3. Подпись |
|
|
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.)) |
К.И. Галушко
|
|
3.2. 14 июля 2023 г. М.П. |
|