Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
27.05.2022
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) |
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): | 1027739555282 |
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): | 7734202860 |
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 1978 |
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ |
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 27.05.2022 |
2. Содержание сообщения | |
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2022. | |
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2022. | |
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка. | |
2. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка. | |
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2021 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. | |
4. Об одобрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. | |
5. Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка. | |
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка кандидатур аудиторов для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка. | |
7. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
8. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2021 год. | |
9. О рекомендациях по размеру вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка. | |
10. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка. | |
11. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка. | |
12. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка. | |
13. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка. | |
14. Об утверждении результатов оценки работы Наблюдательного Совета Банка. | |
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31. | |
3. Подпись | |
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.)) | К.И. Галушко |
3.2. Дата 30.05.2022г. | |