Решения совета директоров (наблюдательного совета)
11.03.2022
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) |
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): | 1027739555282 |
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): | 7734202860 |
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 1978 |
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ |
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 11.03.2022 |
2. Содержание сообщения | |
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: | |
Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. | |
Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. | |
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: | |
Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка. | |
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; | |
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; | |
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. | |
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: | |
Об определении количественного и персонального состава комитетов Наблюдательного Совета Банка. | |
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; | |
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; | |
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. | |
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: | |
Решение по первому вопросу повестки дня: | |
1. Избрать Председателем Наблюдательного Совета Банка Менжинского Сергея Юрьевича. | |
Решение по второму вопросу повестки дня: | |
2.1. Определить следующий состав Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка: | |
Салонен Илкка Сеппо (неисполнительный директор, председатель комитета); | |
Клинген Андреас (независимый директор); | |
Степаненко Алексей Анатольевич (неисполнительный директор). | |
2.2. Определить следующий состав Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка: | |
Газитуа Эндрю Серджио (независимый директор, председатель комитета); | |
Авдеев Роман Иванович (неисполнительный директор); | |
Лорд Дарсбери (Питер) (независимый директор); | |
Клинген Андреас (независимый директор); | |
Менжинский Сергей Юрьевич (неисполнительный директор); | |
Салонен Илкка Сеппо (неисполнительный директор); | |
Чубарь Владимир Александрович (исполнительный директор). | |
2.3. Определить следующий состав Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка: | |
Лорд Дарсбери (Питер) (независимый директор, председатель комитета); | |
Газитуа Эндрю Серджио (независимый директор); | |
Салонен Илкка Сеппо (неисполнительный директор). | |
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.03.2022. | |
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.03.2022 № 07. | |
3. Подпись | |
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.)) | К.И. Галушко |
3.2. Дата 11.03.2022г. | |