Сообщения о существенных событиях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):

1027739555282

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):

7734202860

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:

1978

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:

15.02.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2021 года.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита на 2022-2024 годы.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита на 2022 год.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении формы периодической самооценки Департамента внутреннего аудита.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

О рассмотрении Отчета Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении предварительного Отчета по управлению рисками за IV квартал 2021 года.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Порядка предотвращения конфликтов интересов в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по операционным и регуляторным рискам за ноябрь – декабрь 2021 года.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Кадровой политики ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении фонда оплаты труда Банка на 2022 год.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении изменений в составе Правления Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении изменений в составе Правления Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:

Об определении формы, сроков и участников процедуры оценки Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по двадцать первому вопросу повестки дня:

Об утверждении Регламента оценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по двадцать второму вопросу повестки дня:

О выдвижении кандидатов в состав Совета директоров ООО «МКБ Инвестиции» и АО «УК МКБ Инвестиции».

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по двадцать третьему вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по двадцать четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета о развитии ESG-направления.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по двадцать пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Дирекции информационных технологий об исполнении ИТ-стратегии за 2021 год.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по двадцать шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по двадцать седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся конъюнктуру на международном и российском рынках при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 14.02.2022 № 02.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2021 года согласно приложению 1.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита на 2022-2024 годы согласно приложению 2.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита на 2022 год согласно приложению 3.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить форму периодической самооценки Департамента внутреннего аудита согласно приложению 4.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 5.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчет Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ согласно приложению 6.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет об управлении риском информационной безопасности согласно приложению 7.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить предварительный Отчет по управлению рисками за IV квартал 2021 года согласно приложению 8.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Порядок предотвращения конфликтов интересов в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 9.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет по операционным и регуляторным рискам за ноябрь – декабрь 2021 года согласно приложению 10.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 15.02.2022 № 01.

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Кадровую политику ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 11.

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить фонд оплаты труда Банка на 2022 год, в том числе фонд нефиксированной части оплаты труда сотрудников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, согласно приложению 12.

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:

17.1. Одобрить кандидатуру Малаховой Ии Владимировны для назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.

17.2. Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, организовать направление в Банк России ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры Малаховой Ии Владимировны с целью назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.

17.3. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, право подписания ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры Малаховой Ии Владимировны с целью назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.

17.4. Назначить Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, Малахову Ию Владимировну на третий рабочий день после даты получения Банком документов о согласовании её кандидатуры Банком России.

17.5. Установить после назначения на должность размер фиксированной части оплаты труда (оклада) Заместителю Председателя Правления, члену Правления Малаховой Ии Владимировне в соответствии с приложением 13 к протоколу.

17.6. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, подписать и организовать направление в Банк России уведомления о назначении Малаховой Ии Владимировны Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, в установленном порядке.

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:

18.1. В соответствии с п. 13.2.9 Устава Банка прекратить полномочия Первого заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка Полунина Михаила Валериевича 15 февраля 2022 г. (последний рабочий день).

18.2. В соответствии с Положением о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка установить условия расторжения трудового договора с Первым заместителем Председателя Правления Полуниным Михаилом Валериевичем по соглашению сторон согласно приложению 14.

18.3. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, право подписания соответствующих документов, необходимых для уведомления Банка России об освобождении от должности Первого заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка Полунина Михаила Валериевича.

Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:

19.1. Провести оценку деятельности Наблюдательного Совета Банка в срок до очного заседания Наблюдательного Совета Банка, запланированного на 21 апреля 2022 года.

19.2. Привлечь внешнего независимого эксперта для проведения оценки Наблюдательного Совета Банка по итогам 2021 года – компанию PwC.

19.3. Участники процедуры оценки – члены Наблюдательного Совета Банка, отдельные члены менеджмента Банка, советник Наблюдательного Совета Банка и Корпоративный секретарь Банка.

19.4. При проведении процедуры оценки использовать формы оценки, утвержденные Наблюдательным Советом Банка (протокол от 15.02.2022 № 04) в Регламенте оценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета Банка (далее - Регламент), а именно: Приложение 1 для оценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета Банка, Приложения 2-4 Регламента для оценки эффективности деятельности комитетов Наблюдательного Совета Банка, Приложение 5 для оценки индивидуального вклада членов Наблюдательного Совета Банка в деятельность Наблюдательного Совета Банка.

Решение по двадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 15.

Решение по двадцать первому вопросу повестки дня:

Утвердить Регламент оценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 16.

Решение по двадцать второму вопросу повестки дня:

22.1. Принять решение об утверждении следующего списка кандидатов в состав Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Инвестиции» (ИНН 7725639693):

1) Смирнов Максим Леонидович;

2) Капустин Сергей Валентинович;

3) Макаров Андрей Валерьевич

4) Охорзин Алексей Андреевич;

5) Путятинский Сергей Евгеньевич (Заместитель Председателя Правления Банка).

22.2. Принять решение об утверждении следующего списка кандидатов в состав Совета директоров Акционерного общества «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» (ИНН 7710186602):

1) Смирнов Максим Леонидович;

2) Капустин Сергей Валентинович;

3) Макаров Андрей Валерьевич

4) Охорзин Алексей Андреевич;

5) Путятинский Сергей Евгеньевич (Заместитель Председателя Правления Банка).

22.3. Поручить Председателю Правления Банка либо лицу, исполняющему его обязанности, совершить предусмотренные законодательством действия для изменения состава Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Инвестиции» в соответствии с указанным решением.

22.4. Поручить Председателю Правления Банка либо лицу, исполняющему его обязанности, совершить предусмотренные законодательством действия для изменения состава Совета директоров Акционерного общества «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» в соответствии с указанным решением.

22.5. Установить, что решения Наблюдательного Совета Банка об утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению Банком, или кандидатов, выдвинутых для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов) обществ, которые являются дочерними и зависимыми обществами по отношению к Банку, принятые в порядке пункта 13.2.45 Устава Банка, носят бессрочный характер. В случае переизбрания советов директоров (наблюдательных советов) обществ, которые являются дочерними и зависимыми обществами по отношению к Банку, в том же либо сокращенном составе, по сравнению с ранее принятым решением Наблюдательного Совета Банка, новое решение об утверждении соответствующих кандидатов не требуется.

Решение по двадцать третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 15.02.2022 № 02.

Решение по двадцать четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет о развитии ESG-направления согласно приложению 17.

Решение по двадцать пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет Дирекции информационных технологий об исполнении ИТ-стратегии за 2021 год согласно приложению 18.

Решение по двадцать шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Комитете по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 19.

Решение по двадцать седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка 21 апреля 2022 г.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2022 № 04.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))

К.И. Галушко

3.2. Дата 16.02.2022г.