Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
15.02.2022
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) |
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): | 1027739555282 |
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): | 7734202860 |
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 1978 |
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ |
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 15.02.2022 |
2. Содержание сообщения | |
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.02.2022. | |
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.02.2022. | |
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
1. О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка. | |
2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. | |
3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. | |
4. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2021 года. | |
5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита на 2022-2024 годы. | |
6. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита на 2022 год. | |
7. Об утверждении формы периодической самооценки Департамента внутреннего аудита. | |
8. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». | |
9. О рассмотрении Отчета Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ. | |
10. Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности. | |
11. Об утверждении предварительного Отчета по управлению рисками за IV квартал 2021 года. | |
12. Об утверждении Порядка предотвращения конфликтов интересов в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». | |
13. Об утверждении Отчета по операционным и регуляторным рискам за ноябрь – декабрь 2021 года. | |
14. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. | |
15. Об утверждении Кадровой политики ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». | |
16. Об утверждении фонда оплаты труда Банка на 2022 год. | |
17. Об одобрении изменений в составе Правления Банка. | |
18. Об одобрении изменений в составе Правления Банка. | |
19. Об определении формы, сроков и участников процедуры оценки Наблюдательного Совета Банка. | |
20. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». | |
21. Об утверждении Регламента оценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». | |
22. О выдвижении кандидатов в состав Совета директоров ООО «МКБ Инвестиции» и | |
АО «УК МКБ Инвестиции». | |
23. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка. | |
24. Об утверждении отчета о развитии ESG-направления. | |
25. Об утверждении Отчета Дирекции информационных технологий об исполнении | |
ИТ-стратегии за 2021 год. | |
26. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». | |
27. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка. | |
3. Подпись | |
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.)) | К.И. Галушко |
3.2. Дата 16.02.2022г. | |