Решения совета директоров (наблюдательного совета)
15.11.2023
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) |
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): | 1027739555282 |
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): | 7734202860 |
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 1978 |
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ |
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 15.11.2023 |
2. Содержание сообщения | |
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: | |
Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка. | |
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным. | |
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: | |
Об одобрении изменений в составе Правления Банка. | |
«ЗА» – 9 (Девять) голосов; | |
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; | |
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. | |
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: | |
О внесении изменений в ранее принятое решение Наблюдательного Совета Банка от 30.03.2023 (Протокол №7 от 30.03.2023). | |
«ЗА» – 7 (Семь) голосов; | |
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; | |
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. | |
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: | |
Решение по первому вопросу повестки дня: | |
1. Одобрить кандидатуру «*» для назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка. | |
2. Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, организовать направление в Банк России ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры «*» с целью назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка. | |
3. Предоставить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, право подписания ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры «*» с целью назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка. | |
4. Назначить Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, «*» на третий рабочий день после даты получения Банком документов о согласовании ее кандидатуры Банком России. | |
5. Установить после назначения на должность размер фиксированной части оплаты труда (оклада) Заместителю Председателя Правления, члену Правления Банка «*» в соответствии с приложением 1 к протоколу. | |
6. Предоставить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, или лицам, указанным в приложении 2 право подписания соответствующих кадровых документов, необходимых для оформления назначения «*» Заместителем Председателя Правления, членом Правления. | |
7. Поручить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, подписать и организовать направление в Банк России уведомления о назначении «*» Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, в установленном порядке. | |
Решение по второму вопросу повестки дня: | |
Утвердить общий уровень выполнения финансовых показателей Банка согласно приложению 3 и перечень мероприятий согласно приложению 4. | |
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.11.2023. | |
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.11.2023 № 31. | |
2.5. Дополнительные сведения в отношении лица, назначенного членом коллегиального исполнительного органа эмитента: | |
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): «*»; | |
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% / 0%. | |
* и ** Информация о кандидате для избрания в состав Правления Банка и о лице, входящем в состав Правления Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | |
3. Подпись | |
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.)) | К.И. Галушко |
3.2. Дата 16.11.2023г. | |