Top.Mail.Ru
Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

19.09.2023

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):

1027739555282

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):

7734202860

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:

1978

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:

19.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.

Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2023 года.

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2023 года.

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-август 2023 года.

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении обновленного фонда оплаты труда Банка на 2023 год.

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении обновленного бюджета Банка на 2023 год.

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета об оценке влияния внедрения новых технологий на деятельность Банка.

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета о развитии ESG-направления.

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2023 года согласно приложению 2.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

1) Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2023 года согласно приложению 3.

2) Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 2 квартал 2023 года в составе отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2023 года согласно приложению 3.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за январь – август 2023 года согласно приложению 4.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить обновленный фонд оплаты труда Банка на 2023 год, в том числе фонд нефиксированной части оплаты труда сотрудников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, согласно приложению 5.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить обновленный бюджет Банка на 2023 год согласно приложению 9.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет об оценке влияния внедрения новых технологий на деятельность Банка согласно приложению 11.

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет о развитии ESG-направления согласно приложению 12.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.09.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: дата составления протокола 19.09.2023 г., протокол № 25.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.))

К.И. Галушко

3.2. Дата 20.09.2023г.