Решения совета директоров (наблюдательного совета)
19.09.2023
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) |
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): | 1027739555282 |
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): | 7734202860 |
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 1978 |
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ |
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 19.09.2023 |
2. Содержание сообщения | |
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: | |
Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка. | |
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным. | |
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: | |
Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2023 года. | |
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов; | |
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; | |
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. | |
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: | |
О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2023 года. | |
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов; | |
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; | |
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. | |
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: | |
Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-август 2023 года. | |
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов; | |
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; | |
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. | |
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: | |
Об утверждении обновленного фонда оплаты труда Банка на 2023 год. | |
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов; | |
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; | |
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. | |
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: | |
Об утверждении обновленного бюджета Банка на 2023 год. | |
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов; | |
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; | |
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. | |
Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня: | |
Об утверждении отчета об оценке влияния внедрения новых технологий на деятельность Банка. | |
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов; | |
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; | |
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов | |
Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня: | |
Об утверждении отчета о развитии ESG-направления. | |
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов; | |
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; | |
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. | |
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: | |
Решение по третьему вопросу повестки дня: | |
Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2023 года согласно приложению 2. | |
Решение по четвертому вопросу повестки дня: | |
1) Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2023 года согласно приложению 3. | |
2) Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 2 квартал 2023 года в составе отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2023 года согласно приложению 3. | |
Решение по пятому вопросу повестки дня: | |
Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за январь – август 2023 года согласно приложению 4. | |
Решение по седьмому вопросу повестки дня: | |
Утвердить обновленный фонд оплаты труда Банка на 2023 год, в том числе фонд нефиксированной части оплаты труда сотрудников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, согласно приложению 5. | |
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: | |
Утвердить обновленный бюджет Банка на 2023 год согласно приложению 9. | |
Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня: | |
Утвердить отчет об оценке влияния внедрения новых технологий на деятельность Банка согласно приложению 11. | |
Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня: | |
Утвердить отчет о развитии ESG-направления согласно приложению 12. | |
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.09.2023. | |
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: дата составления протокола 19.09.2023 г., протокол № 25. | |
3. Подпись | |
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.)) | К.И. Галушко |
3.2. Дата 20.09.2023г. | |