Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
19.09.2023
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) |
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): | 1027739555282 |
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): | 7734202860 |
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 1978 |
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ |
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 19.09.2023 |
2. Содержание сообщения | |
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.09.2023. | |
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.09.2023. | |
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
1. О рассмотрении отчета Правления Банка. | |
2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. | |
3. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2023 года. | |
4. О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2023 года. | |
5. Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-август 2023 года. | |
6. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. | |
7. Об утверждении обновленного фонда оплаты труда Банка на 2023 год. | |
8. Об установлении размера вознаграждения члену Правления Банка. | |
9. О вознаграждении Корпоративного секретаря Банка. | |
10. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на сентябрь 2023 года. | |
11. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка. | |
12. Об утверждении обновленного бюджета Банка на 2023 год. | |
13. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за 6 месяцев 2023 года. | |
14. Об утверждении отчета об оценке влияния внедрения новых технологий на деятельность Банка. | |
15. Об утверждении отчета о развитии ESG-направления. | |
16. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка. | |
3. Подпись | |
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.)) | К.И. Галушко |
3.2. Дата 19.09.2023г. | |