Top.Mail.Ru
Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

19.09.2023

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):

1027739555282

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):

7734202860

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:

1978

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:

19.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.09.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.09.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении отчета Правления Банка.

2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

3. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2023 года.

4. О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2023 года.

5. Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-август 2023 года.

6. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

7. Об утверждении обновленного фонда оплаты труда Банка на 2023 год.

8. Об установлении размера вознаграждения члену Правления Банка.

9. О вознаграждении Корпоративного секретаря Банка.

10. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на сентябрь 2023 года.

11. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.

12. Об утверждении обновленного бюджета Банка на 2023 год.

13. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за 6 месяцев 2023 года.

14. Об утверждении отчета об оценке влияния внедрения новых технологий на деятельность Банка.

15. Об утверждении отчета о развитии ESG-направления.

16. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.))

К.И. Галушко

3.2. Дата 19.09.2023г.