Решения общих собраний участников (акционеров)
28.08.2023
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) |
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): | 1027739555282 |
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): | 7734202860 |
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 1978 |
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ |
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 28.08.2023 |
2. Содержание сообщения | |
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. | |
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. | |
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: | |
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28.08.2023; | |
- место проведения общего собрания акционеров: не применимо; | |
- время проведения общего собрания акционеров: не применимо. | |
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: | |
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка: 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов). | |
Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании: | |
23 005 222 622 (Двадцать три миллиарда пять миллионов двести двадцать две тысячи шестьсот двадцать два) (68,8167% от общего количества голосов). | |
Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания. | |
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: | |
1. О реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». | |
2. Об одобрении участия Банка в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. | |
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: | |
По первому вопросу повестки дня: | |
О реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». | |
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: | |
«За» 23 005 222 622 или 100,0000% голосов; | |
«Против» 0 голосов; | |
«Воздержался» 0 голосов. | |
РЕШИЛИ: | |
1.1. Осуществить реорганизацию ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в форме присоединения к нему Небанковской кредитной организации «ИНКАХРАН» (акционерное общество), ОГРН 1057711003569, сокращённое наименование - НКО «ИНКАХРАН» (АО) в срок не позднее 1 (одного) года с даты принятия настоящего решения. | |
1.2. Утвердить Договор о присоединении НКО «ИНКАХРАН» (АО) к ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению к настоящему протоколу. | |
1.3. Определить, что уведомление кредиторов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации» с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 № 586, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, Решением Совета директоров Банка России от 23.06.2023, а также иными нормативными актами и разъяснениями Банка России. | |
1.4. Определить, что ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации в форме присоединения направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России письменное уведомление о начале процедуры реорганизации с приложением протокола внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Решения единственного акционера НКО «ИНКАХРАН» (АО) и иных необходимых документов. | |
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 100,0000% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. | |
По второму вопросу повестки дня: | |
Об одобрении участия Банка в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. | |
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: | |
«За» 23 005 222 622 или 100,0000 % голосов; | |
«Против» 0 голосов; | |
«Воздержался» 0 голосов | |
РЕШИЛИ: | |
Одобрить участие Банка в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. | |
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 100,0000% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. | |
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.08.2023, протокол № 03. | |
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JUG31, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR. | |
3. Подпись | |
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.)) | К.И. Галушко |
3.2. Дата 29.08.2023г. | |