Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
14.07.2023
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) |
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): | 1027739555282 |
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): | 7734202860 |
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 1978 |
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ |
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 14.07.2023 |
2. Содержание сообщения | |
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.07.2023. | |
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.07.2023. | |
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
1. О предоставлении согласия на совмещение членом Наблюдательного Совета Банка должностей в органах управления других организаций. | |
2. Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности за январь – май 2023 года. | |
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». | |
4. О выдвижении кандидатов в состав Совета директоров «*». | |
5. О реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». | |
6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». | |
7. Об определении цены выкупа акций ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». | |
8. Об одобрении сделки. | |
9. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Банка одобрить участие Банка в «*». | |
*Информация о наименованиях обществ не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 г. № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | |
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31, CFI - ESVXFR. | |
3. Подпись | |
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.)) | К.И. Галушко |
3.2. Дата 17.07.2023г. | |