Top.Mail.Ru
Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

30.06.2023

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):

1027739555282

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):

7734202860

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:

1978

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:

30.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.

Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об утверждении Политики управления рисками в банковской группе ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 9 (Девять) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 9 (Девять) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 9 (Девять) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Политики управления рисками в банковской группе ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 1.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 2.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 3.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.06.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.06.2023 № 18.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.))

К.И. Галушко

3.2. Дата 03.07.2023г.