Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
19.05.2023
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) |
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): | 1027739555282 |
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): | 7734202860 |
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 1978 |
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ |
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 19.05.2023 |
2. Содержание сообщения | |
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2023. | |
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2023. | |
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка. | |
2. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка. | |
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2022 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. | |
4. Об одобрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. | |
5. Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка. | |
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка кандидатур аудиторских организаций для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Банка. | |
7. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
8. О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторскими организациями Банка за 2022 год. | |
9. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2022 год. | |
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31, CFI - ESVXFR. | |
3. Подпись | |
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.)) | К.И. Галушко |
3.2. Дата 22.05.2023г. | |