Сообщения о существенных событиях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1027739555282

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)

7734202860

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

27.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.

Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об утверждении Регламента оценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 9 (Девять) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об изменении Стратегии управления рисками и капиталом Банка ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 9 (Девять) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об изменении Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 9 (Девять) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об изменении Плана восстановления финансовой устойчивости банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 9 (Девять) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024 год.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении ежегодного отчета банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о результатах идентификации значимых рисков на 2024 год.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Об одобрении изменений в составе Правления Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Об одобрении изменений в составе Правления Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета в области устойчивого развития ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2022 год.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Регламент оценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 1.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом Банка ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 2.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 3.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в План восстановления финансовой устойчивости банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 4.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

1.         Утвердить целевые значения контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024 год согласно приложению 5.

2.         Принять к сведению Заключение Отдела операционных рисков Департамента рыночных и операционных рисков Дирекции рисков ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по расчету и обоснованию предлагаемых к утверждению целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска на 2024 год согласно приложению 6.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о результатах идентификации значимых рисков на 2024 год согласно приложению 7.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

1. Одобрить кандидатуру «*» для назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.

2. Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, организовать направление в Банк России ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры «*» с целью назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.

3. Предоставить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, право подписания ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры «*» с целью назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.

4. Назначить Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, «*» на третий рабочий день после даты получения Банком документов о согласовании его кандидатуры Банком России.

5. Установить после назначения на должность размер фиксированной части оплаты труда (оклада) Заместителю Председателя Правления, члену Правления Банка «*» в соответствии с приложением 8 к протоколу.

6. Предоставить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, или лицам, указанным в приложении 9, право подписания соответствующих кадровых документов, необходимых для оформления назначения «*» Заместителем Председателя Правления, членом Правления.

7. Поручить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, подписать и организовать направление в Банк России уведомления о назначении «*» Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, в установленном порядке.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

1. В соответствии с п. 13.2.10 и п. 13.2.11 Устава Банка прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка «***» 29 декабря 2023 года (последний рабочий день).

2. Установить размер выплаты вознаграждений в связи с расторжением Трудового договора с Заместителем Председателя Правления, членом Правления Банка «***» по соглашению сторон согласно приложению 10.

3. Предоставить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, право подписания соответствующих документов, необходимых для уведомления Банка России об освобождении от должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка «***».

4. Предоставить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, право подписания соответствующих кадровых документов, необходимых для оформления расторжения трудовых отношений с «***» по п.п. 1 части первой ст. 77 Трудового кодекса РФ (соглашение сторон) 29 декабря 2023 года (последний рабочий день).

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет в области устойчивого развития ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2022 год согласно приложению 11.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.12.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.12.2023 № 39.

2.5. Дополнительные сведения в отношении лица, назначенного членом коллегиального исполнительного органа эмитента:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): «*»;

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% / 0%.

«*», «**» и «***» информация о кандидате для избрания в состав Правления Банка и о лицах, входящих в состав Правления Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Подпись

3.2.28.12.2023 г.     М.П.