О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
18.01.2024
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1027739555282 |
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7734202860 |
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01978В |
|
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 |
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
17.01.2024 |
|
2. Содержание сообщения |
|
|
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17.01.2024; - место проведения общего собрания акционеров: не применимо; - время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка: 33 429 709 766 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч семьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов). Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании: 25 381 698 856 (Двадцать пять миллиардов триста восемьдесят один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) (75,9256% от общего количества голосов). Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении Устава Банка в новой редакции. 2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка. 3. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка. 4. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка. 5. Об одобрении участия Банка в Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 25 381 694 856 или 99,9999842% голосов; «Против» 100 или 0,0000004% голосов; «Воздержался» 3 900 или 0,0000154% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава Банка, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9999842% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 25 381 696 756 или 99,999992% голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержался» 2 100 или 0,000008% голосов РЕШИЛИ: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,999992% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 25 381 696 756 или 99,999992% голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержался» 2 100 или 0,000008% голосов РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,999992% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 25 381 694 956 или 99,9999846% голосов; «Против» 200 или 0,0000008% голосов; «Воздержался» 3 700 или 0,0000146% голосов РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9999846% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении участия Банка в Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 25 381 696 656 или 99,999991 % голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержался» 2 200 или 0,000009 % голосов РЕШИЛИ: Одобрить участие Банка в Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,999991% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.01.2024, протокол № 01.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JUG31, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
|
|
|
3. Подпись |
||
|
||
|
3.2. 18.01.2024 г. М.П. |